Finanzbetrug

Über Jahre betrügen Banken und Profi-Anleger die Länder mit verwirrenden Aktien-Schiebereien um Steuereinnahmen. Einige der Bundesländer fordern die entgangenen Einnahmen zurück. Bislang sind so offenbar mehr als 1,8 Milliarden Euro zusammengekommen.

Seit 2019 führt die New Yorker Generalstaatsanwältin Finanzermittlungen gegen das Trump-Imperium. Nun ordnet ein Richter den früheren Präsidenten an, in der Sache vor Gericht unter Eid auszusagen. Auch seine Kinder Ivanka und Donald Junior erhalten eine Vorladung.

Vor zehn Jahren beläuft sich der Schaden noch auf 34 Millionen Euro, inzwischen sind es bloß noch 570.000 Euro - der Datenklau am Geldautomaten nimmt dank hoher Sicherheitsstandards deutlich ab. Ein weitaus größerer Schaden entsteht derweil durch den Verlust oder Diebstahl von Zahlungskarten.

Wegen Finanzbetrugs sitzt Pharmamanager Martin Shkreli im Gefängnis. In seiner Branche wird der "meistgehasste Mann der USA" nach seiner Entlassung aber nicht mehr arbeiten dürfen. Das entscheidet eine Bundesrichterin. Zudem muss er seinen Opfern Entschädigung zahlen.

Die Art und Weise, wie Wirecard-Anleger mit ihren Klagen in der ersten Instanz abgefertigt wurden, trifft beim Oberlandesgericht München auf scharfe Kritik. Laut Anlegeranwalt Marc Liebscher haben sich die Aussichten für die geprellten Aktionäre auf Schadenersatz damit nun "dramatisch verbessert".

Zahlreiche Anleger haben im Fall des wohl durch Betrug insolvent gegangenen Finanzdienstleisters Wirecard die Wirtschaftsprüfer EY verklagt. Bislang blitzten sie damit vor Gericht ab. Nun aber rügt die nächste Instanz die Entscheidung und macht erhebliche Nachlässigkeiten geltend.

Mehr als die Hälfte der 600 Millionen erbeuteten US-Dollar sind nach dem Angriff auf die Kryptoplattform Poly Network wieder da. Der Hacker liefert mit dem Diebesgut auch eine Erklärung für seine Tat. Geldgier zählt offenbar nicht zu seinen Motiven.

Die Cum-Ex-Geschäfte, mit denen Aktienhändler jahrelang dem Staat das Geld aus der Tasche gezogen haben, sind illegal, urteilt der BGH. Der Staat kann das Geld zurückfordern. Ein Jahr nach Wirecard ist das für den Experten für Finanzkriminaltität, Konrad Duffy, "die Sprache, die Täter am besten verstehen".

Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland immer seltener Erfolg. Die Branche verweist auf ihre Investitionen in mehr Sicherheit. Gleichzeitig verschaffen sich Kriminelle aber immer häufiger auf anderem Weg Zugang zu fremden Bankkonten.

In der Haushaltskasse von Bundesfinanzminister Scholz klaffen nicht nur aufgrund der Pandemie-Ausgaben große Lücken. Auch die Summe hinterzogener Steuern ist beträchtlich. Tausende Deutsche schleusten Geld am Fiskus vorbei – und das erstmals seit drei Jahren in Milliardenhöhe.

Mit seinen Geschäften in der Tourismusbranche verdient der US-Konzern Booking Millionen - auch in Europa. Die Finanzpolizei in Italien schaute nun genauer hin: Womöglich hat das Reiseunternehmen mehr als 150 Millionen Euro Steuern hinterzogen.

Er galt als Mastermind eines Finanzschwindels historischer Dimension. In einem aufsehenerregenden Prozess wurde er 2009 zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. Nun ist der berüchtigte US-Börsenmakler Bernard "Bernie" Madoff gestorben. Er war todkrank.

Mit Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag betrügen Banker und Berater den Fiskus über Jahre um Milliarden. In Wiesbaden hat nun ein weiterer Prozess zu dem Cum-Ex-Komplex begonnen. Doch die zentrale Figur entzieht sich weiter der Justiz.

Die Bundesregierung hat die Zahlung von Corona-Hilfsgeldern an Unternehmen vorerst gestoppt. Grund sind Verdachtsfälle, bei denen Gelder unrechtmäßig erschlichen worden sein könnten, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Die Ermittlungsbehörden sind bereits eingeschaltet.

Ex-Minister Guttenberg verteidigt seinen Einsatz für den Markteintritt von Wirecard in China "in Unkenntnis der unfassbaren Machenschaften" des Konzerns. Sein Gespräch mit Angela Merkel darüber soll nicht länger als "zwei, drei Minuten" gedauert haben. Von Thomas Schmoll

• Lobbyist für Wirecard Die Rückkehr des Dr. Guttenberg

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags erhofft sich von den Wirtschaftsprüfern von Wirecard eigentlich Antworten, wie es zu dem Milliardenbetrug kommen konnte. Zu einer Befragung wird es aber nicht kommen, wie die Anwälte der Prüfer jetzt wissen lassen.