Finanzbetrug

Juventus Turin hat in der italienischen Liga keine Chance mehr auf eine gute Platzierung - oder? Wegen Finanzbetrugs werden dem Rekordmeister 15 Punkte abgezogen. Doch diese Strafe steht nun auf der Kippe. Das Urteil muss begründet werden, oder gleich ganz neu gefällt.

Juventus Turin hat bereits mächtig Ärger wegen Ermittlungen zum vermeintlichen Finanzbetrug, da meldet sich auch noch Weltmeister Paulo Dybala. Ihm schuldet der Klub noch ein Millionen-Gehalt, berichtet der Stürmer. Er droht Juve mit einer Klage.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine setzen italienische Behörden eine Jacht des Oligarchen Dmitri Mazepin auf Sardinien fest. Doch dann verschwindet das Schiff aus dem Hafen spurlos. Offenbar gelingt dem kremlnahen Großunternehmer ein filmreifer Coup. Von Uladzimir Zhyhachou

Ermittler mehrerer europäischer Staaten decken eine Bande von Betrügern auf und nehmen viele Verdächtige fest. Sie sollen mit fingierten Geschäften mit Kryptowährungen Zehntausende Anleger geprellt haben. Der Schaden soll Schätzungen zufolge bei 2,4 Milliarden Euro liegen.

Mithilfe eines Geflechts aus mehreren Firmen und einem ausgeklügelten Schneeballsystem sollen drei Männer von ihren Anlegern 92,5 Millionen Euro ergaunert haben. Etliche Jahre haben sie damit Erfolg. Nun müssen sich die mutmaßlichen Betrüger vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Auf dem Kryptomarkt jagt zurzeit ein Crash den nächsten. Der freie Informatiker und Berater Jürgen Geuter erklärt im Interview, warum er die Branche für brandgefährlich hält, wer deren potenziellen Opfer sind und wie sie seiner Meinung nach reguliert werden müsste.

Über Jahre betrügen Banken und Profi-Anleger die Länder mit verwirrenden Aktien-Schiebereien um Steuereinnahmen. Einige der Bundesländer fordern die entgangenen Einnahmen zurück. Bislang sind so offenbar mehr als 1,8 Milliarden Euro zusammengekommen.

Seit 2019 führt die New Yorker Generalstaatsanwältin Finanzermittlungen gegen das Trump-Imperium. Nun ordnet ein Richter den früheren Präsidenten an, in der Sache vor Gericht unter Eid auszusagen. Auch seine Kinder Ivanka und Donald Junior erhalten eine Vorladung.

Vor zehn Jahren beläuft sich der Schaden noch auf 34 Millionen Euro, inzwischen sind es bloß noch 570.000 Euro - der Datenklau am Geldautomaten nimmt dank hoher Sicherheitsstandards deutlich ab. Ein weitaus größerer Schaden entsteht derweil durch den Verlust oder Diebstahl von Zahlungskarten.

Wegen Finanzbetrugs sitzt Pharmamanager Martin Shkreli im Gefängnis. In seiner Branche wird der "meistgehasste Mann der USA" nach seiner Entlassung aber nicht mehr arbeiten dürfen. Das entscheidet eine Bundesrichterin. Zudem muss er seinen Opfern Entschädigung zahlen.

Die Art und Weise, wie Wirecard-Anleger mit ihren Klagen in der ersten Instanz abgefertigt wurden, trifft beim Oberlandesgericht München auf scharfe Kritik. Laut Anlegeranwalt Marc Liebscher haben sich die Aussichten für die geprellten Aktionäre auf Schadenersatz damit nun "dramatisch verbessert".

Zahlreiche Anleger haben im Fall des wohl durch Betrug insolvent gegangenen Finanzdienstleisters Wirecard die Wirtschaftsprüfer EY verklagt. Bislang blitzten sie damit vor Gericht ab. Nun aber rügt die nächste Instanz die Entscheidung und macht erhebliche Nachlässigkeiten geltend.

Mehr als die Hälfte der 600 Millionen erbeuteten US-Dollar sind nach dem Angriff auf die Kryptoplattform Poly Network wieder da. Der Hacker liefert mit dem Diebesgut auch eine Erklärung für seine Tat. Geldgier zählt offenbar nicht zu seinen Motiven.

Die Cum-Ex-Geschäfte, mit denen Aktienhändler jahrelang dem Staat das Geld aus der Tasche gezogen haben, sind illegal, urteilt der BGH. Der Staat kann das Geld zurückfordern. Ein Jahr nach Wirecard ist das für den Experten für Finanzkriminaltität, Konrad Duffy, "die Sprache, die Täter am besten verstehen".

Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland immer seltener Erfolg. Die Branche verweist auf ihre Investitionen in mehr Sicherheit. Gleichzeitig verschaffen sich Kriminelle aber immer häufiger auf anderem Weg Zugang zu fremden Bankkonten.