Wirtschaftskriminalität

Der Steuerrechtsanwalt Hanno Berger wird nach Deutschland ausgeliefert. Er gilt als einer der Architekten des Steuerbetrugs bei Cum-Ex-Geschäften. Doch das sei nur die "Spitze des Eisbergs", erklärt der nordrhein-westfälische Justizminister. Ermittler seien auf weitere Betrugsmethoden gestoßen.

Der Deadline Day ist der wichtigste Tag im Fußball-Kalender. Nicht für alle, klar. Das sind keine Fans. Die Stars hingegen leiden. Sie hängen an Flughäfen fest, warten auf Zusagen. Die Fans drücken nur hektisch "aktualisieren". Dieser Tage sorgen besonders Aubameyang und Barcelona für Unterhaltung. Von Stephan Uersfeld

Der Ex-Chef der Schweizer Bankengruppe Raiffeisen, Pierin Vincenz, muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Der Banker ist einer der bekanntesten Manager des Landes. Die Anklage wirft ihm unter anderem vor, er habe mehr als 200.000 Franken in Stripclubs ausgeben - ohne geschäftlichen Grund.

Erst im Oktober feiert Continental sein 150-jähriges Bestehen. Und jetzt das: Gestern wird der Finanzchef abberufen. Der VW-Dieselskandal brodelt. Und die Staatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen auf ehemalige Manager der obersten Riege aus.

Die Prüfer von EY haben Wirecard jahrelang saubere Bilanzen attestiert. Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters aus München attestiert ein Sonderermittler den Prüfern schwere Fehler. Schadenersatz gibt es trotzdem nicht für geschädigte Anleger. Sie verlieren - ein zweites Mal. Von Thomas Steinmann

Viele Inhaber von Geschäften müssen in der Corona-Krise teils hohe Verluste hinnehmen. Ein kleiner Teil von ihnen versucht dennoch, an Geld zu kommen - durch Subventions- und Versicherungsbetrug. BKA und Allianz legen dazu Zahlen vor.

"Follow the money" - "Folge dem Geld" ist eine Formel von Ermittlern, wenn es um die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität geht. Im Fall der gehackten Pipeline führt das zum Erfolg. Mehr als die Hälfte der gezahlten Summe kann das FBI zurückholen. Das Justizministerium warnt Unternehmen davor zu zahlen.

Corona-Teststellen sollen nach einem Medienbericht kostenfreie Bürgertests falsch abgerechnet haben. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Nun gerät Gesundheitsminister Jens Spahn in die Schusslinie.

Mitte des Jahres fällt der Dax-Konzern Wirecard in sich zusammen - ausgelöst durch Recherchen von Dan McCrum. Dafür erhält der Journalist den Deutschen Reporterpreis mitsamt einer Laudatio von Finanzminister Scholz. Eine pikante Kombination: Die Enthüllungen brachten ihn und die Bafin in große Bredouille.

Das Gesundheitswesen im Süden Italiens gilt als marode. Mafia-Clans versuchen seit längerem, auch in Krankenhäusern und Apotheken Fuß zu fassen. Die Corona-Krise verschärft die Lage - und fördert die Korruption im Medizinsektor. Allein mit Razzien kann die Polizei laut Experten nichts ausrichten.

Seit 2009 prüft Ernst & Young die Bücher von Wirecard. Aber trotz zahlreicher Hinweise auf Ungereimtheiten in der Presse und von Anlegern winken die Prüfer von EY die Bilanzen Jahr für Jahr durch. Erst dieses Jahr wird es ihnen zu viel: Haben sie zuvor jahrelang geschlampt? Von Christian Herrmann

Seit Monaten erschüttert der Betrugsskandal rund um den insolventen Zahlungsdienstler Wirecard die Finanzwelt. Die Mediengruppe RTL will den mysteriösen Fall des Dax-Konzerns verfilmen. Anfang 2021 soll das Doku-Drama auf TVNOW zu sehen sein.

Im Dezember 2019 flüchtet der ehemalige Renault-Chef Carlos Ghosn unter bemerkenswerten Umständen in den Libanon, um einem Prozess in Japan wegen Veruntreuung zu entgehen. Nun will der 66-Jährige mit den französischen Ermittlern kooperieren - zu seinen Bedingungen.

Der ehemalige Vertriebschef Jan Marsalek gilt als Schlüsselfigur im Wirecard-Betrugsskandal. Das Problem: Der österreichische Manager ist spurlos verschwunden. Ein Medienbericht legt nahe, er befinde sich in Obhut des russischen Geheimdienstes. Der Kreml weiß angeblich von nichts.

Erst gibt Wirecard Luftbuchungen in Milliardenhöhe zu. Nun kommt heraus: Ex-Chef Markus Braun hat im Crash massiv Aktien verkauft. Ist er ein Betrüger, der sich mit Insiderwissen finanziell sanieren wollte? Offenbar hat er sich auf Pump verzockt. Die Bafin ist alarmiert. Von Diana Dittmer und Hannes Vogel