Der TagGeldwäsche-Paradies Deutschland - Nicht mehr ganz so attraktiv
Deutschland hat bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch Verbesserungsbedarf. Dies teilte die internationale Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche, die sogenannte Financial Action Task Force (FATF), mit. Zwar habe die Bundesrepublik in den letzten fünf Jahren positive Schritte unternommen, wie etwa die Koordinierung zwischen Bund und Ländern zu verbessern und die Personalausstattung der wichtigsten Einrichtungen zu erhöhen. In bestimmten Bereichen seien jedoch noch erhebliche Verbesserungen erforderlich:
Eine wirksame Beaufsichtigung des Privatsektors, insbesondere des Nicht-Finanzsektors
Der Zugang zu Informationen über wirtschaftliches Eigentum muss besser werden
Geldwäscheermittlungen und -verfolgungen müssen Priorität werden
