Der Börsen-Tag
Der Börsen-TagAufsicht prüft mögliche Geldwäscheverstöße bei Swedbank
20.02.2026, 12:35 Uhr
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Die Swedbank ist wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäsche-Vorschriften ins Visier der Finanzaufsicht geraten. Es werde geprüft, ob die Bank die Vorschriften hinsichtlich der Identitätsprüfung von Kunden eingehalten habe, teilte die schwedische Finanzaufsichtsbehörde FI mit. Die Untersuchung umfasse den Zeitraum von Dezember 2023 bis November 2025. "Finanzkriminalität ist ein internationales Problem, das sowohl die Gesellschaft als auch das Finanzsystem bedroht", erklärte die FI. Eine gute Kenntnis der Kunden sei eine Voraussetzung für Banken. Eine Stellungnahme der Swedbank lag zunächst nicht vor.