Der Börsen-Tag
Der Börsen-TagBafin rügt Landesbank
20.07.2026, 17:26 Uhr
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Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) eine Mängelbeseitigung angeordnet. Die Bank muss angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen, um Mängel in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beseitigen, wie die Bafin mitteilte. Insbesondere müsse sie Kundendaten überprüfen und aktualisieren.
Die Mängel betreffen den weiteren Angaben der Bafin zufolge Kundensorgfaltspflichten, namentlich die Identifizierung von Kunden sowie die Überprüfung und Aktualisierung von Kundendaten. Betroffen seien außerdem die Risikoanalyse und das Transaktionsmonitoring. Das Institut habe damit gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes und des Kreditwesengesetzes verstoßen.