Die britische Finanzaufsicht FCA hat der Commerzbank wegen früherer Verstöße gegen Geldwäschevorgaben eine Strafe aufgebrummt. Die Londoner Niederlassung des Instituts muss in dem Zusammenhang 37,8 Millionen Pfund (gut 42 Millionen Euro) bezahlen, wie die FCA mitteilt.

Bei den damit abgeschlossenen Untersuchungen geht es um mehrere Vorfälle in den Jahren 2012 bis 2017. Im Fokus stand der Bereich in der Londoner Niederlassung, der für die Legitimitätsprüfung von Kunden zuständig ist. Neue Kunden werden hier durchleuchtet und auch bei bestehenden Geschäftspartnern müssen regelmäßige Prüfungen erfolgen. Die Anforderungen an dieses im Fachjargon bekannte "Know Your Customer" (KYC) wurden in den vergangenen Jahren in der gesamten Bankbranche verschärft.