Der Börsen-Tag
Der Börsen-TagMängel bei Geldwäscheprävention: BAFIN nimmt Bank stärker an die Kandare
26.01.2023, 13:24 Uhr
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Die Solaris Bank muss künftig die Finanzaufsicht BAFIN nach Erlaubnis fragen, wenn sie neuen Kooperationspartnerschaften eingeht oder Firmen gründet. Zudem muss die Berliner Bank eine Reihe von Mängel in der Geldwäscheprävention und im Risikomanagement beseitigen, wie die Behörde mitteilte.
Die Auflagen betreffen das Kerngeschäft des Berliner Spezialinstituts: Solaris bietet Banking-Lösungen für Firmen an, die keine Banklizenz haben. So ist sie Banking-Partner auch von vielen Fintechs.