Republikaner fälschte LebenslaufSchwindler Santos zu langer Haftstrafe verurteilt"Ich entschuldige mich zutiefst", sagt George Santos vor Gericht. Doch die zuständige Richterin nimmt ihm seine Reue nicht ab. Der frühere republikanische US-Abgeordnete, der Identitätsdiebstahl betrieb und Gelder veruntreute, bekommt eine harte Strafe auferlegt.25.04.2025
Terroristen finanziert?Hawala-Bänker und -Geldkuriere in Frankfurt verurteiltEinwanderer, die ihre Familien in der Heimat unterstützen wollen, schicken oft Geld über das Hawala-System. Weil es auch zur Finanzierung von Terrorismus benutzt wird, ist es hierzulande jedoch verboten. Jetzt sind die ersten Urteile gegen die Hinter- und Mittelsmänner gefallen.17.04.2025
Sanktionen von Russen überwachtUS-Justizministerin Pam Bondi löst Taskforce aufAlles neu in der US-Justiz: Ministerin Pam Bondi löst gleich mehrere Taskforces auf. Darunter "KleptoCapture", die die Sanktionen gegen russische Oligarchen durchsetzen sollte. Auch die Beeinflussung äußerer Mächte auf US-Wahlen soll weniger stark verfolgt werden. Priorität soll etwas anderes haben. 07.02.2025
Nutzer-Klagen und GeldwäscheFrankreich nimmt sich Kryptobörse Binance vorGemessen am Handelsvolumen ist Binance die weltgrößte Kryptobörse. Deren Gründer war im vergangenen Jahr zu einer kurzen Haftstrafe wegen laxer Kontrollen verurteilt worden. Nun durchleuchten französische Ermittler die Plattform. Erneut geht es um die Frage der Sorgfalt angesichts der immensen Geldströme.28.01.2025
"Fauler Kompromiss"Geldwäschebehörde geht wohl später an den StartDie Ampel-Regierung wollte eine neue Behörde erschaffen, in der gezielt gegen Geldwäsche vorgegangen wird. Trotz Koalitions-Aus soll das Bundesamt auf den Weg gebracht werden. Doch jetzt kommt alles anders. Die FDP will ein entsprechendes Gesetz nicht mehr verabschieden.22.01.2025
Ein Held in Krypto-KreisenTrump begnadigt Gründer einer Drogen- und HackerplattformIm Wahlkampf diente sich Trump der Krypto-Branche an. Kaum im Amt, kommt er ihr entgegen und zeigt Gnade für den inhaftierten und in Krypto-Kreisen populären Gründer der Plattform "Silk Road". Diese war nicht nur ein Drogenumschlagsplatz, auch Waffen konnte man hier kaufen.22.01.2025
Geldwäsche-Gefahr Diese Anrufer dürfen keinesfalls Whatsapp-Kontakte werdenEine computergenerierte Stimme am Telefon? Das ist schon einmal merkwürdig. Und noch merkwürdiger wird es, wenn von einem mysteriösen Job die Rede ist. Was steckt dahinter?05.12.2024
Vorwurf der GeldwäscheVerfahren gegen Oligarchen Usmanow eingestelltGegen den russisch-usbekischen Unternehmer Alischer Usmanow laufen zahlreiche Verfahren. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Geldwäsche vor. Nach zweieinhalb Jahren stellt sie die Ermittlungen gegen Usmanow jetzt aber ein.04.11.2024
Kinderhandel und GeldwäscheAndrew Tate steht erneut unter HausarrestSie sollen Frauen vergewaltigt, Minderjährige missbraucht und Kinderhandel betrieben haben: Die Liste an Vorwürfen gegen Influencer Andrew Tate und seinen Bruder ist lang - und wird immer länger. Nach ihrer Festnahme in Rumänien dürfen die Brüder ihren Wohnsitz nicht mehr verlassen.23.08.2024
Razzien in BrasilienItaliens Polizei gelingt massiver Schlag gegen Cosa NostraJahrelang ermittelt die italienische Finanzpolizei im Umfeld der Cosa Nostra, dann schlägt sie in Brasilien zu. Die Ermittler beschlagnahmen Vermögenswerte in Höhe von 50 Millionen Euro und nehmen einen Verdächtigen fest, der jahrzehntelang als Strohmann Mafiageld gewaschen haben soll. 14.08.2024
