Geldwäsche

Gemessen am Handelsvolumen ist Binance die weltgrößte Kryptobörse. Deren Gründer war im vergangenen Jahr zu einer kurzen Haftstrafe wegen laxer Kontrollen verurteilt worden. Nun durchleuchten französische Ermittler die Plattform. Erneut geht es um die Frage der Sorgfalt angesichts der immensen Geldströme.

Die Ampel-Regierung wollte eine neue Behörde erschaffen, in der gezielt gegen Geldwäsche vorgegangen wird. Trotz Koalitions-Aus soll das Bundesamt auf den Weg gebracht werden. Doch jetzt kommt alles anders. Die FDP will ein entsprechendes Gesetz nicht mehr verabschieden.

Im Wahlkampf diente sich Trump der Krypto-Branche an. Kaum im Amt, kommt er ihr entgegen und zeigt Gnade für den inhaftierten und in Krypto-Kreisen populären Gründer der Plattform "Silk Road". Diese war nicht nur ein Drogenumschlagsplatz, auch Waffen konnte man hier kaufen.

Eine computergenerierte Stimme am Telefon? Das ist schon einmal merkwürdig. Und noch merkwürdiger wird es, wenn von einem mysteriösen Job die Rede ist. Was steckt dahinter?

Gegen den russisch-usbekischen Unternehmer Alischer Usmanow laufen zahlreiche Verfahren. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Geldwäsche vor. Nach zweieinhalb Jahren stellt sie die Ermittlungen gegen Usmanow jetzt aber ein.

Sie schufen ein ausgeklügeltes Finanzsystem: In München verurteilt ein Gericht drei Angeklagte, die 33 Millionen Euro aus Russland gewaschen haben. Ihr Ziel: "ein Schattenfinanzsystem außerhalb jeder staatlichen Kontrolle zu errichten."

Und wieder steht der pinkfarbene Bordellbau des "Pascha" in Köln im Visier der Ermittler: Am Donnerstag rücken Polizisten an und durchsuchen das Gebäude. In den Büroräumen nehmen sie kistenweise Unterlagen mit. Der Verdacht: Geldwäsche.