Zoll soll gestärkt werdenKlingbeil will keine Geldwäsche-Behörde aufbauenDeutschland wird vielfach als wahres Geldwäsche-Paradies beschrieben. Ex-Finanzminister Lindner will das mit einer neuen Behörde ändern, kann die aber nicht mehr einrichten. Nachfolger Klingbeil verfolgt einen anderen Plan, dank KI und klarerer Sanktionsdurchsetzung. 12.05.2026
Geldtransfers ins AuslandUngarische Polizei ermittelt gegen Orban-VertrautenUngarns designierter Regierungschef Magyar hat angekündigt, hart gegen Korruption im Land vorzugehen. In diesem Kontext gerät ein Unternehmer aus dem Umfeld des Ex-Premierministers Orban in den Fokus der Behörden. Es stehen Millionenbeiträge für Wahlkampagnen im Raum. 06.05.2026
Kritik und Lob für PallaGDL-Chef Reiß vergleicht Deutsche Bahn mit "Geldwaschmaschine"Evelyn Palla ist jetzt schon ein halbes Jahr lang Chefin der Deutschen Bahn. Eine erste Zwischenbilanz des GDL-Chefs Mario Reiß fällt durchwachsen aus. Die Finanzstruktur des Konzerns missfällt dem Gewerkschafter.30.03.2026
Opfer finden Schritt überfälligPolizei nimmt Missbrauchsermittlungen gegen Andrew Tate wieder aufDie Misshandlungen und Vergewaltigungen von Frauen durch Andrew Tate sollen bereits mehr als zehn Jahre zurückliegen. Zu einer Anklage kommt es seinerzeit jedoch nicht. Nun unternimmt die Polizei einen erneuten Versuch und ermittelt. Die Liste der Vorwürfe ist lang.27.03.2026
Kryptonetzwerk unter VerdachtEin Todgeweihter lässt Mullah-Milliarden verschwinden Über eigens entwickelte Kryptobörsen soll der Iran Milliarden an internationalen Sanktionen vorbeigeschleust haben. Die Spuren führen nach London: zu einer Frau, die es nicht gibt, und einem Milliardär, den das Regime einst hinrichten wollte. Am Ende verrät ihn seine eigene Katze. 22.03.2026Von Frederik Thrien
Promi-Hotel in FrankfurtIrans Oberster Führer soll Milliardenvermögen auch in Deutschland versteckt habenModschtaba Chamenei, seit wenigen Tagen Irans neues Oberhaupt, besitzt wohl ein riesiges Vermögen, das er im Ausland versteckt. In Deutschland sollen ihm über einen Strohmann zwei Luxushotels gehören.13.03.2026
Razzia in mehreren BundesländernGroßeinsatz bei Abou-Chaker-Clan nahe BerlinDie Vorwürfe gegen die Familie von Arafat Abou-Chaker wiegen einem Bericht zufolge schwer. Die Ermittler vermuten unsaubere Geschäfte um den Verkauf einer Villa. Durchsucht werden nach Polizeiangaben insgesamt sieben Objekte.26.02.2026
"An der empfindlichsten Stelle"Regierung will organisierte Kriminalität verstärkt bekämpfenGeldwäsche, Drogenkriminalität und illegale Geschäfte: Laut BKA ist organisierte Kriminalität eine der größten Bedrohungen für die innere Sicherheit in Deutschland. Dagegen soll jetzt verstärkt vorgegangen werden. 25.02.2026
Prozess in Leipzig startetmovie2k-Gründer hortete Bitcoin im MilliardenwertMit dem illegalen Streamingportal häufen die Betreiber von "movie2k.to" einen Milliarden-Schatz. Nicht nur wie es ihnen gelingen konnte, mit Bitcoins ein Vermögen anzuhäufen, muss ein Gericht klären. Es geht auch um die Frage: Wer hat Anspruch auf das Geld?24.02.2026
Für Geldwäsche und NötigungGericht verurteilt AfD-Abgeordneten Halemba zu GeldstrafeDie Vorwürfe gegen den bayerischen AfD-Abgeordneten Halemba wiegen schwer. Sein Anwalt und er äußern sich vor Gericht kaum dazu, inszenieren sich abseits jedoch als Opfer. Das Gericht folgt der Darstellung nicht und verurteilt den 24-Jährigen zu einer Geldstrafe.02.02.2026
