Geldwäsche

Hunderte Milliarden schmutziges Geld fließen jedes Jahr durch die Londoner City. Die Aufseher versagen kolossal, kritisiert Transparency International. Und die Strafen sind viel zu lasch. Von Hannes Vogel

VW-Affäre, Bankenskandale, DFB-Millionen: Ermittler gehen immer härter gegen Bestechung, Betrug und Geldwäsche vor. Doch deutsche Großkonzerne hält das kaum von krummen Geschäften ab. Unrechtsbewusstsein hat kaum jemand. Von Hannes Vogel

Der New Yorker Sitz der Deutschen Bank soll Geschäfte mit Personen betrieben haben, gegen die eine Sperre des US-Finanzministeriums vorliegt. Zusätzlich werden Vorwürfe der Geldwäsche laut. Dem Unternehmen drohen massive Strafen.

Der "Flowtex-Skandal" ist Teil der deutschen Wirtschaftsgeschichte: Mit Luftgeschäften richtet Flowtex-Chef Schmider einen Schaden von 2,6 Milliarden Euro an. In der Schweiz versucht ein Richter zu klären, was aus dem Geld geworden ist.

"Waffenfähiges Plutonium" mag ein origineller Verwendungszweck bei einer Überweisung sein, doch bei der Bank kommt der Scherz nicht allzu gut an. Viele Kunden ahnen nicht, dass ihre Zahlungsaufträge nicht nur vom Empfänger gelesen werden. Von Isabell Noé

Mit Cum-Ex-Geschäften betrügen Bankmitarbeiter die Staatskasse um riesige Beträge. Viele Geldhäuser - etwa die Deutsche Bank und die HypoVereinsbank - sind betroffen. Der größte Fall ereignete sich aber wohl bei einer vergleichsweise unbekannten Bank.

Der Deutschen Bank setzt eine Geldwäsche-Affäre in Russland zu. Das Geldinstitut verringert nun sein Engagement im Riesenreich, um die Regelverstöße in den Griff zu bekommen. Zuvor war schon Russland-Chef Bongartz abgezogen worden.

Jeder hat das Recht auf ein Basiskonto. Doch um Geldwäsche zu unterbinden, muss man dafür einen Identitätsnachweis erfüllen. Für Flüchtlinge werden die Hürden nun abgesenkt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehr als ein Dutzend extrem vermögender Deutsche-Bank-Kunden. Die Anzeigen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche kamen vom Institut selbst.

Im Geldwäsche-Skandal hat die Deutsche Bank nun einen Verdächtigen im Visier: Es handelt sich um einen hochrangigen Mitarbeiter. Auf seinen Konten seien unerklärbare Summen entdeckt worden.