Geldwäsche-Skandal um DanskeErmittlungen bei Deutscher BankIm Zuge des Geldwäscheskandals um die Danske Bank wird bereits gegen etliche Geldhäuser ermittelt. Nun sichert die Staatsanwaltschaft Dokumente in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. In dem Skandal geht es um Hunderte Milliarden Euro.25.09.2019
Affäre um russisches SchwarzgeldEx-Chef von Danske Bank in Estland ist totDer frühere Chef der von einem Geldwäscheskandal erschütterten Danske Bank in Estland, Aivar Rehe, ist tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Suizid aus.25.09.2019
"Ernstes Problem" in DeutschlandScholz sagt Geldwäsche den Kampf anDeutschland hat Nachholbedarf, wenn es um die Bekämpfung von Geldwäsche geht. Dieser Meinung ist Bundesfinanzminister Scholz und kündigt ein Gesetz an, das "international Standards" setzen werde.30.07.2019
Protokolle nicht weitergeleitet?Deutscher Bank droht neuer Ärger in den USADie Deutsche Bank soll der US-Finanzaufsicht auffällige Transaktionen verschwiegen haben. Nun prüfen die Behörden, ob sich das Geldinstitut damit strafbar gemacht hat. Bei den Transaktionen gibt es offenbar auch eine Verbindung zu US-Präsident Trump und dessen Schwiegersohn.20.06.2019
Geldwäsche mit Trump-Krediten?Fed soll Deutsche Bank durchleuchtenSeit Jahren steht der Verdacht im Raum, die Deutsche Bank habe russisches Geld gewaschen, indem sie es dem heutigen US-Präsidenten Trump als Kredit gab. Demokraten im US-Senat verlangen nun eine Untersuchung.07.06.2019
Ex-Kunden auf "Schwarzer Liste"Datenschützer verdonnern N26 zu GeldstrafeDer Banken-Newcomer hat schon wieder Ärger mit den Behörden: Erst kassiert N26 eine Rüge wegen Mängeln bei Maßnahmen gegen Geldwäsche, dann eine saftige Geldstrafe wegen Datenschutzverstößen. Für eine "Schwarze Liste" ehemaliger Kunden werden 50.000 Euro fällig.24.05.2019
Verdächtige Deals nicht gemeldetBegrub Deutsche Bank Trumps Geheimnisse?Geldwäsche-Prüfer beim größten deutschen Finanzinstitut wollten wegen auffälliger Transaktionen von US-Präsident Trump offenbar Alarm schlagen. Doch Manager der Bank sollen die Meldungen an die Aufseher beerdigt haben.20.05.2019Von Hannes Vogel
Nach Immobilien-RazziaMieteinnahmen von Clan beschlagnahmtIm vergangenen Jahr beschlagnahmt die Berliner Polizei in einer spektakulären Aktion 77 Immobilien, die einem kriminellen Clan gehören sollen. Der Verdacht: Geldwäsche. Nun werden die Mieteinnahmen daraus sichergestellt - und es gibt weitere Razzien.29.04.2019
Smartphone-Bank in der KritikGeldwäscher kapern Hunderte BankkontenDie Online-Bank N26 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Einem Bericht zufolge wurden 400 Kunden Opfer von Kriminellen, die Bankkonten für illegale Machenschaften nutzten. Den Betrogenen droht jetzt auch noch Ärger durch die Justiz. 17.04.2019
"Panama Papers" zeigen WirkungFiskus holt sich millionenfach Steuern zurückIm Frühjahr 2016 enthüllen die "Panama Papers" Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase. Weltweit geraten dadurch Politiker, Geschäftsleute und Prominente ins Visier der Behörden. Nun tragen deren Ermittlungen erste finanzielle Früchte.03.04.2019
