Geldwäsche

Maximilian Krah wird vorgeworfen, Geld aus chinesischen Quellen erhalten zu haben, während er Europaabgeordneter für die AfD war. Nun hebt der Bundestag seine Immunität auf. Ermittlungsbehörden untersuchen direkt Wohnungen und Büros des Abgeordneten.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt bereits seit 2023 gegen den AfD-Politiker Halemba, unter anderem wegen Volksverhetzung, Geldwäsche und Sachbeschädigung. Nun muss er vor Gericht. Besorgt scheint er jedoch nicht zu sein.

Ein ehemaliger Drogendealer übergibt dem tschechischen Staat einen Bitcoin-Schatz. Rund 40 Millionen Euro bringt eine Versteigerung der Kryptowährung. Doch die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Geldwäsche.

Mitarbeitende der Nato-Beschaffungsagentur stehen im Verdacht, Rüstungsfirmen mit vertraulichen Informationen versorgt zu haben. In mehreren Ländern gibt es Razzien und Festnahmen.

Im Zusammenhang mit mutmaßlicher Spionage chinesischer Geheimdienste wird dem AfD-Abgeordneten Maximilian Krah Bestechlichkeit und Geldwäsche vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden leitet nun Ermittlungen ein. Krah weist die Vorwürfe scharf zurück.

Auf "eXch" können Nutzer Kryptowährungen tauschen. Die Betreiber werben offen damit, dass sie Geldwäsche-Vorgaben nicht umsetzen. Damit ist nun Schluss.

AfD-Politiker Bystron sitzt mittlerweile im EU-Parlament. Vorwürfe aus seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter verfolgen ihn aber weiterhin - und ihre Zahl nimmt sogar noch zu. Neben Bestechlichkeit und Geldwäsche werden ihm nun auch Betrug und mehrfache Steuerhinterziehung vorgeworfen.

"Ich entschuldige mich zutiefst", sagt George Santos vor Gericht. Doch die zuständige Richterin nimmt ihm seine Reue nicht ab. Der frühere republikanische US-Abgeordnete, der Identitätsdiebstahl betrieb und Gelder veruntreute, bekommt eine harte Strafe auferlegt.

Einwanderer, die ihre Familien in der Heimat unterstützen wollen, schicken oft Geld über das Hawala-System. Weil es auch zur Finanzierung von Terrorismus benutzt wird, ist es hierzulande jedoch verboten. Jetzt sind die ersten Urteile gegen die Hinter- und Mittelsmänner gefallen.

Allein in Baden-Württemberg leben rund 170 Mitglieder der organisierten Kriminalität - viele von ihnen werden der italienischen Mafia zugerechnet. Die Vorwürfe gegen sie reichen von Betrug über Drogendelikte bis hin zu Geldwäsche. Nun gehen die Ermittler in gleich vier Bundesländern gegen sie vor.

Schmuggel, Geldwäsche, Gewalt: Ermittler in drei Bundesländern gehen gegen georgische Kriminelle vor, die offenbar in Verbindung zur sogenannten russisch-eurasischen Kriminalität in Deutschland stehen. Hunderte Beamte durchsuchen ihre Anwesen. Berichten zufolge gibt es bereits Festnahmen.

Während Geldwäsche-Ermittlungen gegen "Beschuldigte aus dem Umfeld einer sogenannten Berliner Großfamilie" werden Dutzende Immobilien beschlagnahmt. Das Verfahren selbst wird eingestellt. Doch ein Gericht zieht jetzt trotzdem 58 der Clanimmobilien ein.

• Video Wie kriminelle Clans in Deutschland strukturiert sind

Wegen sexueller Übergriffe ermittelt die französische Justiz gegen Gérard Depardieu. Nun droht dem Filmstar neuer juristischer Ärger. Angeblich laufen weitere Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs und der Geldwäsche gegen ihn.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl sieht sich die AfD mit einer neuen Parteispendenaffäre konfrontiert. Deutsche und österreichische Behörden gehen einem Verdacht der Geldwäsche nach. Nun wird auch die Bundestagsverwaltung aktiv.

Alles neu in der US-Justiz: Ministerin Pam Bondi löst gleich mehrere Taskforces auf. Darunter "KleptoCapture", die die Sanktionen gegen russische Oligarchen durchsetzen sollte. Auch die Beeinflussung äußerer Mächte auf US-Wahlen soll weniger stark verfolgt werden. Priorität soll etwas anderes haben.

Gemessen am Handelsvolumen ist Binance die weltgrößte Kryptobörse. Deren Gründer war im vergangenen Jahr zu einer kurzen Haftstrafe wegen laxer Kontrollen verurteilt worden. Nun durchleuchten französische Ermittler die Plattform. Erneut geht es um die Frage der Sorgfalt angesichts der immensen Geldströme.