Geldwäsche

Nachrichten und Informationen auf einen Blick. Artikelsammlung von n-tv.de zum Thema Geldwäsche

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05.09.2019 11:15

Wechsel zu Skandal-Bank Commerzbank verliert Finanzchef

Nach fast acht Jahren bei der Commerzbank wechselt Finanzchef Engels zur Danske Bank. Der neue Job dürfte eine Herausforderung sein: Das dänische Kreditinstitut ist in einen Geldwäsche-Skandal verwickelt, der bis nach Deutschland reicht.

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28.08.2019 14:50

Mindestens 1000 Fälle Gold mit falscher Edelprägung entdeckt

Illegal in Minen abgebautes Gold kostet auf dem Schwarzmarkt einen Bruchteil des offiziellen Goldpreises. Nun scheint das Metall neue Wege auf den legalen Markt zu finden. Der Verkauf kommt Kriminellen zugute. Er könnte der Geldwäsche dienen - und noch weitere Regelungen umgehen.

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07.06.2019 10:44

Geduld und Ausdauer nötig Polizei braucht mehr "Clan-Experten"

Sie leben von Drogengeschäften, Raubüberfällen und Geldwäsche: Die kriminellen Clans sind riesige Netzwerke - das macht ihre Bekämpfung umso schwieriger. Bislang koordinieren sich die Behörden nicht gut genug, um sie zu stoppen. Doch die Länder wollen das bald ändern.

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29.04.2019 13:28

Nach Immobilien-Razzia Mieteinnahmen von Clan beschlagnahmt

Im vergangenen Jahr beschlagnahmt die Berliner Polizei in einer spektakulären Aktion 77 Immobilien, die einem kriminellen Clan gehören sollen. Der Verdacht: Geldwäsche. Nun werden die Mieteinnahmen daraus sichergestellt - und es gibt weitere Razzien.