Millionenwerte auf PrüfstandBerliner Justiz verhandelt über 58 Clan-ImmobilienErneut beschäftigt ein Verfahren um mutmaßliche Clan-Immobilien das Berliner Landgericht. Verhandelt wird über die Einziehung von 58 Objekten. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine Finanzierung mit Geldern aus Straftaten. Die Betroffenen bestreiten das.22.06.2026
Link zu Kushners Bauprojekt?Albanische Behörde beantragt Haftbefehle mit möglichem Trump-BezugSeit zwei Wochen rumort es in Albanien gewaltig. Der Bevölkerung stößt ein Bauprojekt sauer auf, das in Verbindung zu US-Präsident Trump steht. Dessen Schwiegersohn will dort ein Luxusresort bauen - mitten in einer unberührten Lagune. Dabei könnte er in Kontakt mit Geldwäschern gekommen sein.14.06.2026
Korruptionsaffäre in KiewUkrainischer Ex-Präsidialamtschef Jermak ist auf Kaution freiDer Fall erschüttert die Ukraine innenpolitisch: Wegen Vorwürfen der Geldwäsche muss Selenskyjs Ex-Vertrauter Jermak in Untersuchungshaft. Jetzt darf er das Gefängnis deutlich früher als angekündigt verlassen.18.05.2026
Millionen für Luxusbauprojekt?Früherer Büroleiter Selenskyjs steht unter Geldwäsche-VerdachtAndrij Jermak ist für den ukrainischen Präsidenten über Jahre ein wichtiger Begleiter in der Politik. Doch wegen Korruptionsvorwürfen räumt er Ende vergangenen Jahres seinen Posten. Nun spezifizieren die Ermittler, was dem früheren Selenskyj-Vertrauten vorgeworfen wird. 12.05.2026
Zoll soll gestärkt werdenKlingbeil will keine Geldwäsche-Behörde aufbauenDeutschland wird vielfach als wahres Geldwäsche-Paradies beschrieben. Ex-Finanzminister Lindner will das mit einer neuen Behörde ändern, kann die aber nicht mehr einrichten. Nachfolger Klingbeil verfolgt einen anderen Plan, dank KI und klarerer Sanktionsdurchsetzung. 12.05.2026
Geldtransfers ins AuslandUngarische Polizei ermittelt gegen Orban-VertrautenUngarns designierter Regierungschef Magyar hat angekündigt, hart gegen Korruption im Land vorzugehen. In diesem Kontext gerät ein Unternehmer aus dem Umfeld des Ex-Premierministers Orban in den Fokus der Behörden. Es stehen Millionenbeiträge für Wahlkampagnen im Raum. 06.05.2026
Kritik und Lob für PallaGDL-Chef Reiß vergleicht Deutsche Bahn mit "Geldwaschmaschine"Evelyn Palla ist jetzt schon ein halbes Jahr lang Chefin der Deutschen Bahn. Eine erste Zwischenbilanz des GDL-Chefs Mario Reiß fällt durchwachsen aus. Die Finanzstruktur des Konzerns missfällt dem Gewerkschafter.30.03.2026
Opfer finden Schritt überfälligPolizei nimmt Missbrauchsermittlungen gegen Andrew Tate wieder aufDie Misshandlungen und Vergewaltigungen von Frauen durch Andrew Tate sollen bereits mehr als zehn Jahre zurückliegen. Zu einer Anklage kommt es seinerzeit jedoch nicht. Nun unternimmt die Polizei einen erneuten Versuch und ermittelt. Die Liste der Vorwürfe ist lang.27.03.2026
Kryptonetzwerk unter VerdachtEin Todgeweihter lässt Mullah-Milliarden verschwinden Über eigens entwickelte Kryptobörsen soll der Iran Milliarden an internationalen Sanktionen vorbeigeschleust haben. Die Spuren führen nach London: zu einer Frau, die es nicht gibt, und einem Milliardär, den das Regime einst hinrichten wollte. Am Ende verrät ihn seine eigene Katze. 22.03.2026Von Frederik Thrien
Promi-Hotel in FrankfurtIrans Oberster Führer soll Milliardenvermögen auch in Deutschland versteckt habenModschtaba Chamenei, seit wenigen Tagen Irans neues Oberhaupt, besitzt wohl ein riesiges Vermögen, das er im Ausland versteckt. In Deutschland sollen ihm über einen Strohmann zwei Luxushotels gehören.13.03.2026
Razzia in mehreren BundesländernGroßeinsatz bei Abou-Chaker-Clan nahe BerlinDie Vorwürfe gegen die Familie von Arafat Abou-Chaker wiegen einem Bericht zufolge schwer. Die Ermittler vermuten unsaubere Geschäfte um den Verkauf einer Villa. Durchsucht werden nach Polizeiangaben insgesamt sieben Objekte.26.02.2026
