Geldwäsche

Nachrichten und Informationen auf einen Blick. Artikelsammlung von n-tv.de zum Thema Geldwäsche

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16.10.2020 07:36

Bolsonaro-Vertrauter muss gehen Senator versteckt Geld in Unterhose

Mitten in der Corona-Krise entlässt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro einen seiner Verbündeten im Senat. Der Mann soll öffentliche Mittel abgezweigt haben. Bei einer Hausdurchsuchung versucht der Politiker das Bargeld an einem ungewöhnlichen Ort zu verstecken.

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22.09.2020 09:33

300 Polizisten im Einsatz Razzia bei Abou-Chaker-Clan

In Berlin und Brandenburg läuft eine Razzia im Umfeld des Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker. Laut Polizei geht es unter anderem um Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Zahlreiche Objekte werden durchsucht, darunter offenbar auch seine Villa in Kleinmachnow.

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31.08.2020 14:47

U-Ausschuss rückt näher 144 Hinweise auf Geldwäsche bei Wirecard

Wann wusste die Bundesregierung von Unregelmäßigkeiten bei Wirecard? Was hat sie dagegen unternommen? Die Opposition fordert Antworten - und könnte auch gegen den Willen der GroKo einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes prüft derweil 144 Vorgänge.

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22.08.2020 20:21

Ende krimineller Großfamilien? Clans sind der Justiz (noch) überlegen

Seit Jahren drangsalieren kriminelle Großfamilien Deutschland. Der Prozess gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker, bei dem Rapper Bushido als Nebenkläger auftritt, zerrt ihre Geschäfte ins Scheinwerferlicht. Der Kampf gegen sie ist aber ein Marathon, sagt der Berliner Oberstaatsanwalt Knispel. Von Christian Herrmann

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20.08.2020 13:49

36 Anzeigen in 18 Monaten Hat Wirecard Geld gewaschen?

Bislang war nur bekannt, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls knapp 100 Fälle prüft, die vielleicht in Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die Chefetage von Wirecard stehen könnten. Jetzt kommt ans Licht, wie viele Anzeigen die Spezialeinheit tatsächlich gegen die Führungsriege erhalten hat.