Geldwäsche

Geldwäsche und Korruption funktionieren am einfachsten mit Bargeld. Das Europäische Parlament will die Obergrenze für Bargeld-Transaktionen daher auf nur noch 7000 Euro senken. Die EU-Kommission und Bundesfinanzminister Lindner haben andere Pläne.

Seit neun Monaten sitzt der "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg in Untersuchungshaft, bislang wird wegen Betrugs und Geldwäsche ermittelt. Nun wird Anklage gegen den 48-Jährigen erhoben. Seine Anwälte hatten mehrmals vergeblich ein Ende der U-Haft verlangt.

Ob Geldwäsche, Korruption oder Beleidigung: Pakistans Ex-Premier Imran Khan muss sich mittlerweile in mehr als 80 Fällen vor Gericht verantworten. Nun durchsucht die Polizei auch das Haus des 70-Jährigen. Statt des Ex-Premiers empfangen jedoch über 60 seiner Unterstützer die Beamten.

Um ihre Finanzen vor dem Zugriff der Behörden zu verstecken, setzten Cyber-Kriminelle auf die Plattform "ChipMixer". Dort wurden Bitcoins in Kleinstbeträge geteilt und vermengt. Die Methode hatte Erfolg. Doch damit ist nun Schluss. Das BKA zieht dem Dienst den Stecker.

Als Ovidio Guzmán festgenommen wird, kommt es zu heftigen Straßenkämpfen in Mexiko, 29 Menschen sterben. Gegen den Sohn von "El Chapo" laufen Verfahren wegen Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Gegenüber den US-Behörden bestreitet er, dass er die gesuchte Person ist.

Gemeinsam mit Verschwörungsideologen wie Ken Jebsen verbreitet Michael Ballweg krude Theorien über die Corona-Pandemie. Später wird ihm auch Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Sein Versuch, aus der U-Haft freizukommen, scheitert - jetzt bleibt nur noch der Weg nach Straßburg.

Zwei Berliner Polizisten sollen Geschäftsinhaber vor anstehenden Kontrollen gewarnt haben. Vorwürfe von Bestechung bis hin zu Geldwäsche stehen im Raum. Bei einer Durchsuchung in der Hauptstadt mit 350 Einsatzkräften wurden 287.000 Euro beschlagnahmt, eine hohe Konto-Einzahlung wird noch untersucht.

Geldwäsche, Bedrohung, illegaler Waffenbesitz - die spanische Justiz wirft Frank Hanebuth einiges vor. Der Ex-Rocker-Boss beteuert vor Gericht seine Unschuld: Die Hells Angels seien "keine kriminelle Vereinigung", sondern ein basisdemokratischer Motorradclub.

Die Korruptionsaffäre rund um die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili erhält Zuwachs: Zwei weitere Abgeordnete müssen sich dem Vorwurf der Bestechlichkeit stellen. Um entsprechende Ermittlungen aufnehmen zu können, verlieren nun beide ihre Immunität.

Er war für die Spionageabwehr in New York tätig und kümmerte sich um die Ermittlungen gegen Oligarchen: Nun wurde gegen einen 54-jährigen ehemaligen FBI-Beamten Anklage erhoben. Er soll mit dem Milliardär Oleg Deripaska Geldwäsche vereinbart haben, damit dieser Sanktionen umgehen könne.

In vielen Fällen ist es den Behörden noch unmöglich, verschleierte Strukturen für Geldwäsche offenzulegen. Ein unvollständiges Transparenzregister verzögert die Ermittlungen. Denn von 1,5 Millionen eintragungspflichtigen Gesellschaften haben sich noch längst nicht alle registriert.

Für zwei Verdächtige, die in den Korruptionsskandal um das Europäische Parlament verwickelt sein sollen, steht bereits fest, dass sie das Fest der Nächstenliebe im Gefängnis fristen werden. Nun verlängert ein Gericht in Brüssel auch die Haft der früheren Parlaments-Vizepräsidentin Kaili.

Der Korruptionsskandal der Europäischen Union nimmt eine neue Dimension an. Denn gegen die abgesetzte EU-Parlamentspräsidentin Eva Kaili sind neue Vorwürfe laut geworden. Demnach geht es um Betrug bei der Vergütung von Parlamentsmitarbeitern. Ihre Immunität soll nun auch fallen.

Nächste Woche soll die in U-Haft sitzende Ex-Vizepräsident des Europaparlaments Eva Kaili vor die belgische Justiz treten. Derweil soll laut Medienberichten ihr Lebensgefährte bereits ausgepackt haben. Demnach hätte er die Rolle des Bargeld-Verwalters übernommen, aber auch zu anderen Inhaftierten äußerte er sich.

Mit dem spektakulären Aufstieg seines Krypto-Konzerns schreibt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried Finanzgeschichte. Doch nach dem Crash bröckelt die Fassade des "Krypto-Wunderkinds". Auf den Bahamas wird der 30-Jährige festgenommen. Die Liste der Vorwürfe der US-Staatsanwaltschaft ist lang.