Kofferraum voller ScheineKiewer Buchhalterin mit Millionen Euro im Auto gestopptDie ukrainischen Steuerermittler finden im Auto einer Finanzbuchhalterin Dutzende Geldbündel. Sie arbeitet für ein Unternehmen, das auch die ukrainische Armee beliefert. Die Frau soll das Schwarzgeld transportiert haben. Die Steuerbehörde ermittelt wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. 10.08.2024
340 verdächtige ÜberweisungenCoba meldete bei Wirecard Verdacht - Ermittler reagierten nichtAnfang 2019 hat die Commerzbank den Verdacht, dass bei Wirecard nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die Bank informiert die Behörden - doch ohne Erfolg. Schließlich prüft das Geldinstitut einen Ausstieg aus der Finanzierung des Konzerns. Am Ende sind 200 Millionen Euro futsch.27.06.2024
Rechtswidrige Anzeigen?Russischer Oligarch Usmanow verklagt UBS-TochterMehr als ein Dutzend Anzeigen wegen Geldwäsche soll die Schweizer Großbank UBS gegen Alisher Usmanow erstattet haben - laut seinen Anwälten sind die Meldungen rechtswidrig. Der Milliardär habe dadurch erhebliche finanzielle Verluste erlitten. Usmanow reicht jetzt Klage ein. 17.06.2024
War AfD-Politiker bestechlich?Ermittler durchsuchen Bystrons Wohnung, bevor es zu spät istPetr Bystron steht im Verdacht, Geld aus Russland erhalten zu haben, um dann im Bundestag im Sinne Moskaus zu agieren. Der AfD-Politiker bestreitet das. Bei der Europawahl steht er weit oben auf der Liste seiner Partei. Kurz vor seinem Wechsel ins EU-Parlament werden die Behörden in Berlin nochmal aktiv.13.06.2024
Geldwäsche bei Krypto-BörseBinance-Gründer kommt mit vier Monaten Gefängnis davonEr dürfte der reichste Insasse in einem US-Gefängnis werden: Der Gründer der Kryptowährungsbörse Binance muss für vier Monate in Haft. Die Anklage hatte eine deutlich höhere Strafe für ihn gefordert.01.05.2024
Neue Vorwürfe gegen PolitikerAfD bereitet Rauswurf von Halemba vorSeit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Daniel Halemba. Dem bayrischen AfD-Landtagsabgeordneten werden unter anderem Volksverhetzung, Geldwäsche und gemeinschaftliche Nötigung vorgeworfen. Nun will auch die Bundesspitze der Partei aktiv werden. Halemba gibt sich derweil gelassen.24.04.2024
Drei Prozent des BIP veruntreutVietnams Milliarden-Betrügerin droht die HinrichtungDieser Fall schockiert ganz Vietnam: Truong My Lan, Chefin einer Immobilienfirma, soll Zehntausende Menschen um ihr Geld gebracht haben. Die Summe, die sie veruntreut haben soll, ist gewaltig und entspricht drei Prozent des BIP des Landes. Die Justiz fordert die Höchststrafe für die Frau. 19.03.2024
Staatsanwaltschaft ermitteltSigna-Gruppe steht unter Geldwäsche-VerdachtBei der insolventen Signa-Gruppe des österreichischen Unternehmers René Benko drohen juristische Unannehmlichkeiten. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche. Konkrete Namen nennt die Behörde nicht, es seien jedoch mehrere Anzeigen eingegangen. 13.03.2024
Es ging um MilliardenEU-Behörden zerschlagen internationalen GeldwäscheringJahrelang sind europäische Ermittler dem kriminellen Netzwerk auf den Fersen. Nun gelingt ihnen im Rahmen mehrerer Razzien die Festnahme der drei Strippenzieher und 15 weiteren Beteiligten. Ihr Verbrechen: Wäsche illegal erwirtschafteter Gelder.27.02.2024
Neuer Nachbar der EZBEU-Anti-Geldwäsche-Behörde kommt nach FrankfurtDie Europäische Zentralbank hat ihren Sitz bereits in Frankfurt, nun folgt die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union. Bis zu 500 Mitarbeiter sollen dort rund 200 Unternehmen prüfen. Dabei geht es nicht nur um schmutzige Scheine.22.02.2024
