Für Drohungen und GewalttatenOrganisierte Kriminalität setzt zunehmend auf JugendlicheDie Organisierte Kriminalität in Deutschland richtet Milliardenschäden an. Laut BKA-Bericht werden sogar Jugendliche für Tötungen rekrutiert. Innenminister Dobrindt fordert einen Paradigmenwechsel und will unrechtmäßig erworbenes Vermögen konsequent einziehen.24.10.2025
Changpeng Zhao im GlückTrump begnadigt Gründer von umstrittener Krypto-Börse BinanceDonald Trumps Familie und die Krypto-Börse Binance sind eng verbandelt. Die Vorgängerregierung von Joe Biden hingegen sah in dem Unternehmen vor allem ein riesiges Geldwäschezentrum. Gründer Changpeng Zhao sitzt sogar für einige Monate in Haft. Nun macht sich der US-Präsident für ihn stark.23.10.2025
Vergabe von RüstungsaufträgenMöglicher Korruptionsskandal: Ermittlungen gegen Nato-MitarbeiterMitarbeitende der Nato-Beschaffungsagentur stehen im Verdacht, Rüstungsfirmen mit vertraulichen Informationen versorgt zu haben. In mehreren Ländern gibt es Razzien und Festnahmen. 15.05.2025
Millionenwerte beschlagnahmtErmittler schalten bekannte Krypto-Plattform abAuf "eXch" können Nutzer Kryptowährungen tauschen. Die Betreiber werben offen damit, dass sie Geldwäsche-Vorgaben nicht umsetzen. Damit ist nun Schluss.09.05.2025
Immunität soll aufgehoben werdenAfD-Politiker Bystron wird auch Steuerhinterziehung vorgeworfenAfD-Politiker Bystron sitzt mittlerweile im EU-Parlament. Vorwürfe aus seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter verfolgen ihn aber weiterhin - und ihre Zahl nimmt sogar noch zu. Neben Bestechlichkeit und Geldwäsche werden ihm nun auch Betrug und mehrfache Steuerhinterziehung vorgeworfen. 26.04.2025
Republikaner fälschte LebenslaufSchwindler Santos zu langer Haftstrafe verurteilt"Ich entschuldige mich zutiefst", sagt George Santos vor Gericht. Doch die zuständige Richterin nimmt ihm seine Reue nicht ab. Der frühere republikanische US-Abgeordnete, der Identitätsdiebstahl betrieb und Gelder veruntreute, bekommt eine harte Strafe auferlegt.25.04.2025
Terroristen finanziert?Hawala-Bänker und -Geldkuriere in Frankfurt verurteiltEinwanderer, die ihre Familien in der Heimat unterstützen wollen, schicken oft Geld über das Hawala-System. Weil es auch zur Finanzierung von Terrorismus benutzt wird, ist es hierzulande jedoch verboten. Jetzt sind die ersten Urteile gegen die Hinter- und Mittelsmänner gefallen.17.04.2025
Sanktionen von Russen überwachtUS-Justizministerin Pam Bondi löst Taskforce aufAlles neu in der US-Justiz: Ministerin Pam Bondi löst gleich mehrere Taskforces auf. Darunter "KleptoCapture", die die Sanktionen gegen russische Oligarchen durchsetzen sollte. Auch die Beeinflussung äußerer Mächte auf US-Wahlen soll weniger stark verfolgt werden. Priorität soll etwas anderes haben. 07.02.2025
Nutzer-Klagen und GeldwäscheFrankreich nimmt sich Kryptobörse Binance vorGemessen am Handelsvolumen ist Binance die weltgrößte Kryptobörse. Deren Gründer war im vergangenen Jahr zu einer kurzen Haftstrafe wegen laxer Kontrollen verurteilt worden. Nun durchleuchten französische Ermittler die Plattform. Erneut geht es um die Frage der Sorgfalt angesichts der immensen Geldströme.28.01.2025
"Fauler Kompromiss"Geldwäschebehörde geht wohl später an den StartDie Ampel-Regierung wollte eine neue Behörde erschaffen, in der gezielt gegen Geldwäsche vorgegangen wird. Trotz Koalitions-Aus soll das Bundesamt auf den Weg gebracht werden. Doch jetzt kommt alles anders. Die FDP will ein entsprechendes Gesetz nicht mehr verabschieden.22.01.2025
