Eine Billion Dollar SchwarzgeldWie Russland Europa zur Geldwaschanlage machtDer größte Geldwäscheskandal aller Zeiten erschüttert Europas Finanzsektor: Nordische Banken haben hunderte Milliarden Euro aus Russland gewaschen. Deutsche Bank, Commerzbank und andere Institute leiteten das Schwarzgeld weiter. Und die EU-Länder drücken die Augen fest zu.10.03.2019Von Hannes Vogel
Deutsche stirbt nach Entführung"Horrorhaus"-Betreiber unter MordverdachtEingesperrt, unter Drogen gesetzt und um ihr Geld betrogen: Mehrere Rentner im südspanischen Chiclana fallen auf Betrüger herein und werden in einem Altersheim schwer misshandelt. Nun ermittelt die Polizei.08.03.2019
Wiener Behörde prüft VorwürfeGeldwäsche-Verdacht bei Raiffeisen BankGegen mehrere europäische Banken wird wegen Geldwäsche ermittelt. Dabei geht es um Hunderte Millionen Dollar illegaler Geldströme aus Russland. Die Ermittler nehmen nun die österreichische Raiffeisen Bank ins Visier.05.03.2019
Berlin blockiert GeldwäschelisteEU kuscht vor Trump und Saudi-ArabienTerrorfinanzierung, Steuerflucht, Geldwäsche: eigentlich gute Gründe, um Saudi-Arabien und US-Territorien wie die Jungferninseln auf die schwarze Liste der EU zu setzen. Doch die betroffenen Länder "fahren schwere Geschütze auf": Der saudische König droht unverhohlen.01.03.2019Von Hannes Vogel
50 Millionen Euro beschlagnahmtBKA nimmt "Russian Laundromat" hochÜber Tausende Briefkastenfirmen schleusen Kriminelle Milliardensummen aus Russland nach Europa. Mit dem gewaschenen Geld kaufen sie in Deutschland mehrere Immobilien. Das BKA beschlagnahmt mehrere.20.02.2019
Russischer GeldwäscheverdachtDanske schließt estnische SkandalfilialeJahre lang schleust die Danske Bank mutmaßlich russisches Schwarzgeld über eine estnische Filiale in die EU. Auf Druck der estnischen Finanzaufsicht muss die Skandalfiliale schließen. Auch den lokalen Aufsichtsbehörden droht Ärger.19.02.2019
Erstes Geldwäsche-UrteilVatikan-Gericht spricht Haftstrafe ausPapst Franziskus hat bei Beginn seines Pontifikats 2013 ein härteres Vorgehen gegen undurchsichtige Finanzgeschäfte bei der Vatikanbank versprochen. Fast sechs Jahre wird nun ein italienischer Immobilienunternehmer verurteilt.27.12.2018
"Über 30 Milliarden Euro"Mafia wäscht Geld mit deutschen ImmobilienEiner Studie zufolge hat Deutschland ein massives Problem mit Geldwäsche. Ob Sanierung, Kauf oder Miete - bei Investitionen in der Immobilienbranche kommt das Geld aus dem Ausland, die genaue Herkunft ist aber unklar. Die Mafia soll ihr Finger im Spiel haben.07.12.2018
Geldwäsche bei Danske BankDeutsche Bank tiefer in Skandal verwickeltRazzien wegen der "Panama Papers", Geldwäsche-Vorwürfe und ein fallender Aktienkurs - die Deutsche Bank gerät zunehmend unter Druck. Laut US-Medien sollen sogar viel mehr verdächtige Gelder über das Kreditinstitut geflossen sein als bisher angenommen. 06.12.2018
"Panama Papers"-ErmittlungenUS-Justiz klagt zwei Deutsche anOffshore-Konten, Briefkastenfirmen, Millionensummen am Fiskus vorbei: Vier Personen drohen im Zusammenhang mit den "Panama Papers" jahrelange Gefängnisstrafen. Darunter sind zwei Deutsche.05.12.2018
