Ex-Kunden auf "Schwarzer Liste"Datenschützer verdonnern N26 zu GeldstrafeDer Banken-Newcomer hat schon wieder Ärger mit den Behörden: Erst kassiert N26 eine Rüge wegen Mängeln bei Maßnahmen gegen Geldwäsche, dann eine saftige Geldstrafe wegen Datenschutzverstößen. Für eine "Schwarze Liste" ehemaliger Kunden werden 50.000 Euro fällig.24.05.2019
Verdächtige Deals nicht gemeldetBegrub Deutsche Bank Trumps Geheimnisse?Geldwäsche-Prüfer beim größten deutschen Finanzinstitut wollten wegen auffälliger Transaktionen von US-Präsident Trump offenbar Alarm schlagen. Doch Manager der Bank sollen die Meldungen an die Aufseher beerdigt haben.20.05.2019Von Hannes Vogel
Nach Immobilien-RazziaMieteinnahmen von Clan beschlagnahmtIm vergangenen Jahr beschlagnahmt die Berliner Polizei in einer spektakulären Aktion 77 Immobilien, die einem kriminellen Clan gehören sollen. Der Verdacht: Geldwäsche. Nun werden die Mieteinnahmen daraus sichergestellt - und es gibt weitere Razzien.29.04.2019
Smartphone-Bank in der KritikGeldwäscher kapern Hunderte BankkontenDie Online-Bank N26 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Einem Bericht zufolge wurden 400 Kunden Opfer von Kriminellen, die Bankkonten für illegale Machenschaften nutzten. Den Betrogenen droht jetzt auch noch Ärger durch die Justiz. 17.04.2019
"Panama Papers" zeigen WirkungFiskus holt sich millionenfach Steuern zurückIm Frühjahr 2016 enthüllen die "Panama Papers" Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase. Weltweit geraten dadurch Politiker, Geschäftsleute und Prominente ins Visier der Behörden. Nun tragen deren Ermittlungen erste finanzielle Früchte.03.04.2019
Eine Billion Dollar SchwarzgeldWie Russland Europa zur Geldwaschanlage machtDer größte Geldwäscheskandal aller Zeiten erschüttert Europas Finanzsektor: Nordische Banken haben hunderte Milliarden Euro aus Russland gewaschen. Deutsche Bank, Commerzbank und andere Institute leiteten das Schwarzgeld weiter. Und die EU-Länder drücken die Augen fest zu.10.03.2019Von Hannes Vogel
Deutsche stirbt nach Entführung"Horrorhaus"-Betreiber unter MordverdachtEingesperrt, unter Drogen gesetzt und um ihr Geld betrogen: Mehrere Rentner im südspanischen Chiclana fallen auf Betrüger herein und werden in einem Altersheim schwer misshandelt. Nun ermittelt die Polizei.08.03.2019
Wiener Behörde prüft VorwürfeGeldwäsche-Verdacht bei Raiffeisen BankGegen mehrere europäische Banken wird wegen Geldwäsche ermittelt. Dabei geht es um Hunderte Millionen Dollar illegaler Geldströme aus Russland. Die Ermittler nehmen nun die österreichische Raiffeisen Bank ins Visier.05.03.2019
Berlin blockiert GeldwäschelisteEU kuscht vor Trump und Saudi-ArabienTerrorfinanzierung, Steuerflucht, Geldwäsche: eigentlich gute Gründe, um Saudi-Arabien und US-Territorien wie die Jungferninseln auf die schwarze Liste der EU zu setzen. Doch die betroffenen Länder "fahren schwere Geschütze auf": Der saudische König droht unverhohlen.01.03.2019Von Hannes Vogel
50 Millionen Euro beschlagnahmtBKA nimmt "Russian Laundromat" hochÜber Tausende Briefkastenfirmen schleusen Kriminelle Milliardensummen aus Russland nach Europa. Mit dem gewaschenen Geld kaufen sie in Deutschland mehrere Immobilien. Das BKA beschlagnahmt mehrere.20.02.2019
