Vorwurf der GeldwäscheWitwe und Sohn von Pablo Escobar angeklagtDurch seinen Tod 1993 hinterlässt der legendäre Drogenbaron Pablo Escobar seiner Familie ein Vermögen von mehreren Milliarden Dollar. Mit diesem Geld sollen seine Witwe und sein Sohn in Argentinien illegale Geschäfte gemacht haben. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.05.06.2020
Geld über Gesetz?Epstein-Beziehungen belasten Deutsche BankDas Erbe des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wirkt nach. Trotz des Verdachts der Geldwäsche pflegt die Deutsche Bank offenbar jahrelang lukrative Geschäftsbeziehungen zu ihm. Nun ermittelt die Bankenaufsicht gegen das Institut. 03.06.2020
Geschlossen gegen GeldwäscheEU verschärft Kampf gegen Terrorfinanciers Schlupflöcher schließen, Schwachstellen beseitigen: Kriminelle sollen es in der EU beim Waschen von Geld schwerer haben. "Schmutziges" Geld dürfe nicht mehr in die Finanzsysteme gelangen, sagt die EU-Kommission. Saudi-Arabien wird nach Protest aus der Geldwäsche-Liste gestrichen.07.05.2020
115.000 Euro ausgetauscht So kam das Waschpulver in den Geldkoffer Wer bei einer Bank arbeitet, sollte über jeden Verdacht erhaben sein. Insbesondere Kassierer kommen mit jeder Menge Fremdgeld in Berührung, die dann doch schon mal in Versuchung führen.21.04.2020
Supreme Court soll helfen Trump will Bankunterlagen geheimhaltenUS-Präsident Donald Trump wehrt sich in einem dritten Fall vor dem Supreme Court gegen die Herausgabe von Finanzunterlagen. Diesmal geht es um seine Geschäfte mit der Deutschen Bank, die ihm in den 90er-Jahren aus der Patsche geholfen hatte.07.12.2019
Dubiose Finanzströme aufgedecktSchwedische SEB in Geldwäsche verwickelt?Schwere Vorwürfe gegen das schwedische Geldinstitut SEB: Berichten zufolge sollen Kunden der Bank in Estland zahlreiche verdächtige Transaktionen getätigt haben. Verbindungen soll es nach Russland geben.27.11.2019
Großrazzia am MorgenErmittler gehen gegen Hawala-Banking vorMit einer groß angelegten Razzia heben Ermittler am frühen Morgen ein sogenanntes Hawala-Banking-System aus. An den Behörden vorbei sollen dabei rund 200 Millionen Euro von Deutschland in die Türkei verschoben worden sein.19.11.2019
Europäisch statt nationalEU-Staaten sagen Geldwäsche Kampf anIn den vergangenen Jahren häufen sich die Geldwäsche-Skandale innerhalb der EU. Darin verwickelt sind etwa ING oder Deutsche Bank. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, wollen nun den nationalen Behörden die Aufsichtsverantwortung entziehen. 11.11.2019
"Sonst machen es die Chinesen"Zuckerberg wirbt für digitales Facebook-GeldFacebooks Vision einer Digitalwährung ruft weltweit soviel Kritik hervor, dass die Pläne ins Wanken geraten sind. Vor dem US-Kongress legt sich Zuckerberg nun mächtig ins Zeug, um gute Stimmung für Libra zu machen. Neben der sanften Tour bedient der Facebook-Chef auch Ängste vor der Supermacht China. 23.10.2019
"Libra und Co. sind Risiko"EU-Kommissar will Kryptogeld einhegenDer designierte EU-Finanzkommissar Dombrovskis plant neue Regelungen für Kryptowährungen wie Facebooks Libra. Er sieht durch sie die Stabilität des Finanzsystems gefährdet - auch der faire Wettbewerb und die Netzsicherheit seien betroffen.08.10.2019
