Kredit erschlichenAnklage gegen Bolsonaro-Sohn wegen Betrugs und GeldwäscheBrasiliens Ex-Präsident Bolsonaro werden viele Straftaten vorgeworfen. Aber auch gegen seine Söhne wird ermittelt. Jair Renan Bolsonaro wird nun sogar angeklagt. Er soll betrogen und Dokumente gefälscht und Geldwäsche betrieben haben. 16.02.2024
Ermittlung wegen BestechlichkeitAnti-Geldwäsche-Analyst soll für Clan gespitzelt habenDeutschland ist als Geldwäsche-Paradies verschrien. Unter anderem die Einheit FIU soll damit aufräumen und Verdachtsfälle prüfen. Einem Bericht zufolge spitzelt aber genau dort ein Mitarbeiter Daten aus, und gibt sie an einen berüchtigten Clan weiter. 04.02.2024
Falscher Fünfhunderter 5,1 Millionen Euro Falschgeld im Jahr 2023 sichergestelltMehr als 56.000 Blüten zieht die Bundesbank 2023 aus dem Verkehr. Falsche Fuffziger am häufigsten. Allerdings nutzen Betrüger auch 200- und 500 Euronoten vermehrt, um Autohäuser und Uhrenverkäufer im großen Stil zu prellen. Aber auch Münzgeld erfreut sich bei Fälschern äußerster Beliebtheit. 29.01.2024
Nur noch 10.000 Euro bar zahlenBargeldobergrenze in der EU soll kommenDie EU-Institutionen einigen sich auf eine Obergrenze für Käufe per Bargeld. Damit sollen Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschwert werden. Freunde der Bargeldzahlung haben aber noch eine klar bemessene Schonfrist. 18.01.2024
Flucht vor Pekings PolitikReiche Chinesen schmuggeln ihr Geld ins AuslandWeil Chinas Wirtschaft bröckelt, schmuggeln reiche Chinesen ihr Geld aus dem Land. Legal ist das kaum möglich - deshalb nutzen sie dafür ein seit vielen Jahren bewährtes Netzwerk. Wer bei den illegalen Aktionen erwischt wird, dem drohen empfindliche Strafen.13.01.2024Von Caroline Amme
Finanzprozess im VatikanErstmals Kardinal zu einer Haftstrafe verurteiltEs ist einer der größten Strafprozesse im Vatikan - mit einem bis dato nie dagewesenen Richterspruch: Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wird ein Kardinal zu einer Haftstrafe verurteilt. Angelo Becciu war in einen Immobilienskandal verwickelt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.16.12.2023
Geldwäsche-Regeln missachtetKrypto-Riese Binance muss Milliardenstrafe zahlenMedienberichten zufolge einigt sich der Krypto-Gigant Binance in den USA mit der Justiz auf einen Deal. Die Plattform darf weiterhin Geschäfte machen, muss aber eine Milliardenstrafe zahlen. Das Schicksal von Mitbegründer Zhao spielt bei der Einigung ebenfalls eine Rolle.21.11.2023
Verdacht der GeldwäscheRussischer Oligarch in Saint-Tropez festgenommen Alexej Kusmitschow ist einer der einflussreichsten Persönlichkeiten Russlands. In Saint-Tropez wird der Oligarch nun wegen Geldwäsche festgenommen. Zudem werden ihm Verstöße gegen Sanktionen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vorgeworfen. 31.10.2023
Vorwurf der GeldwäscheErmittlungen gegen Milliardär Arnault und russischen OligarchenWas haben der Gründer des Luxusgüter-Konzerns LVMH und ein russischer Oligarch miteinander zu tun? Die Pariser Staatsanwaltschaft hat beide nun ins Visier genommen. Es geht um den Erwerb von Immobilien in einem französischen Luxus-Skigebiet.29.09.2023
Ex-Wirecard-Manager meldet sichWas bedeutet Jan Marsaleks rätselhafter Brief?Der seit Jahren international gesuchte Ex-Wirecard-Manager Marsalek meldet sich überraschend zu Wort. Seine Erklärung stützt die Version von Ex-Unternehmenschef Braun. Das Gericht ignoriert das Schreiben zwar, es nährt aber Mutmaßungen, dass Wirecard eine riesige Geldwaschanlage war.19.07.2023Von Thomas Schmoll
