Ein Held in Krypto-KreisenTrump begnadigt Gründer einer Drogen- und HackerplattformIm Wahlkampf diente sich Trump der Krypto-Branche an. Kaum im Amt, kommt er ihr entgegen und zeigt Gnade für den inhaftierten und in Krypto-Kreisen populären Gründer der Plattform "Silk Road". Diese war nicht nur ein Drogenumschlagsplatz, auch Waffen konnte man hier kaufen.22.01.2025
Geldwäsche-Gefahr Diese Anrufer dürfen keinesfalls Whatsapp-Kontakte werdenEine computergenerierte Stimme am Telefon? Das ist schon einmal merkwürdig. Und noch merkwürdiger wird es, wenn von einem mysteriösen Job die Rede ist. Was steckt dahinter?05.12.2024
Vorwurf der GeldwäscheVerfahren gegen Oligarchen Usmanow eingestelltGegen den russisch-usbekischen Unternehmer Alischer Usmanow laufen zahlreiche Verfahren. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Geldwäsche vor. Nach zweieinhalb Jahren stellt sie die Ermittlungen gegen Usmanow jetzt aber ein.04.11.2024
Kinderhandel und GeldwäscheAndrew Tate steht erneut unter HausarrestSie sollen Frauen vergewaltigt, Minderjährige missbraucht und Kinderhandel betrieben haben: Die Liste an Vorwürfen gegen Influencer Andrew Tate und seinen Bruder ist lang - und wird immer länger. Nach ihrer Festnahme in Rumänien dürfen die Brüder ihren Wohnsitz nicht mehr verlassen.23.08.2024
Razzien in BrasilienItaliens Polizei gelingt massiver Schlag gegen Cosa NostraJahrelang ermittelt die italienische Finanzpolizei im Umfeld der Cosa Nostra, dann schlägt sie in Brasilien zu. Die Ermittler beschlagnahmen Vermögenswerte in Höhe von 50 Millionen Euro und nehmen einen Verdächtigen fest, der jahrzehntelang als Strohmann Mafiageld gewaschen haben soll. 14.08.2024
Kofferraum voller ScheineKiewer Buchhalterin mit Millionen Euro im Auto gestopptDie ukrainischen Steuerermittler finden im Auto einer Finanzbuchhalterin Dutzende Geldbündel. Sie arbeitet für ein Unternehmen, das auch die ukrainische Armee beliefert. Die Frau soll das Schwarzgeld transportiert haben. Die Steuerbehörde ermittelt wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. 10.08.2024
340 verdächtige ÜberweisungenCoba meldete bei Wirecard Verdacht - Ermittler reagierten nichtAnfang 2019 hat die Commerzbank den Verdacht, dass bei Wirecard nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die Bank informiert die Behörden - doch ohne Erfolg. Schließlich prüft das Geldinstitut einen Ausstieg aus der Finanzierung des Konzerns. Am Ende sind 200 Millionen Euro futsch.27.06.2024
Rechtswidrige Anzeigen?Russischer Oligarch Usmanow verklagt UBS-TochterMehr als ein Dutzend Anzeigen wegen Geldwäsche soll die Schweizer Großbank UBS gegen Alisher Usmanow erstattet haben - laut seinen Anwälten sind die Meldungen rechtswidrig. Der Milliardär habe dadurch erhebliche finanzielle Verluste erlitten. Usmanow reicht jetzt Klage ein. 17.06.2024
War AfD-Politiker bestechlich?Ermittler durchsuchen Bystrons Wohnung, bevor es zu spät istPetr Bystron steht im Verdacht, Geld aus Russland erhalten zu haben, um dann im Bundestag im Sinne Moskaus zu agieren. Der AfD-Politiker bestreitet das. Bei der Europawahl steht er weit oben auf der Liste seiner Partei. Kurz vor seinem Wechsel ins EU-Parlament werden die Behörden in Berlin nochmal aktiv.13.06.2024
Geldwäsche bei Krypto-BörseBinance-Gründer kommt mit vier Monaten Gefängnis davonEr dürfte der reichste Insasse in einem US-Gefängnis werden: Der Gründer der Kryptowährungsbörse Binance muss für vier Monate in Haft. Die Anklage hatte eine deutlich höhere Strafe für ihn gefordert.01.05.2024
