Geldwäsche

Was haben der Gründer des Luxusgüter-Konzerns LVMH und ein russischer Oligarch miteinander zu tun? Die Pariser Staatsanwaltschaft hat beide nun ins Visier genommen. Es geht um den Erwerb von Immobilien in einem französischen Luxus-Skigebiet.

Die Staatsanwaltschaft erhob gegen Ex-Rocker-Boss Frank Hanebuth einen Berg an Vorwürfen: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung, illegaler Waffenbesitz. Doch in Spanien gibt es ein Happy End für den Deutschen. 32 andere Personen müssen in Haft.

Verschwörung, Schmuggel, und Geldwäsche: Die Liste der Vergehen eines 33-jährigen Deutsch-Russen ist laut US-Behörden lang. Der Mann soll US-Mikroelektronik an das russische Militär geliefert haben. Um die Sanktionen zu umgehen, soll er eine Firma auf Zypern genutzt haben.

Der seit Jahren international gesuchte Ex-Wirecard-Manager Marsalek meldet sich überraschend zu Wort. Seine Erklärung stützt die Version von Ex-Unternehmenschef Braun. Das Gericht ignoriert das Schreiben zwar, es nährt aber Mutmaßungen, dass Wirecard eine riesige Geldwaschanlage war. Von Thomas Schmoll

Fast 38 Millionen Euro Mehrwertsteuer soll eine Bande mit organisiertem Betrug hinterzogen haben. Fahndern der Europäischen Staatsanwaltschaft gelingt ein Schlag gegen die fast 60 Personen, die mit dem Verkauf von Luxusautos betrügen. Fünf von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Sie wurde als die Frau mit den "Säcken" voller Geld bekannt: Sechs Monate nachdem Eva Kaili wegen des Verdachts auf Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen wurde, darf die Abgeordnete wieder an den Plenarsitzungen des EU-Parlaments teilnehmen.

Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität will Finanzminister Lindner den Zoll stärken. Illegal erlangte Vermögenswerte sollen die Fahnder gezielt abgreifen. Begleitet von schwer bewaffneten Kräften kündigt der FDP-Politiker ein Paket an, das bis Mitte 2025 umgesetzt werden soll.

450 Prozent mehr aufgeklärte Fälle als noch 2017: Geldwäsche ist in der Schweiz ein Riesenthema. "Seilschaft" greift das Problem zunächst mit einer spannenden Geschichte auf, schweift dann aber ab. Dabei steckt viel mehr hinter dem angerissenen Thema. Von Julian Vetten

Über den malaysischen Staatsfonds werden Milliarden Dollar veruntreut, um politisch Einfluss zu nehmen. An den dadurch finanzierten illegalen Wahlkampfspenden ist der ehemalige Fugees-Rapper Pras Michel direkt beteiligt, befindet ein Gericht. Der 50-Jährige muss wohl lange ins Gefängnis.

Vor drei Jahren gründet Michael Ballweg "Querdenken 711", um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Seine Bewegung finanziert er durch Spenden. Diese kommen aber nicht immer beim ausgewiesenen Ziel an, wie die Staatsanwaltschaft nun sagt. Sie wirft Ballweg Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor.