Millionenbetrug beim AutoverkaufErmittlern gelingt Schlag gegen Mafia-StrukturenFast 38 Millionen Euro Mehrwertsteuer soll eine Bande mit organisiertem Betrug hinterzogen haben. Fahndern der Europäischen Staatsanwaltschaft gelingt ein Schlag gegen die fast 60 Personen, die mit dem Verkauf von Luxusautos betrügen. Fünf von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft. 16.06.2023
Organisiertes Verbrechen treffenLindner will den Zoll aufrüstenIm Kampf gegen die Organisierte Kriminalität will Finanzminister Lindner den Zoll stärken. Illegal erlangte Vermögenswerte sollen die Fahnder gezielt abgreifen. Begleitet von schwer bewaffneten Kräften kündigt der FDP-Politiker ein Paket an, das bis Mitte 2025 umgesetzt werden soll.03.05.2023
Geldwäsche in Finanzskandal Fugees-Rapper Pras Michel droht lange HaftstrafeÜber den malaysischen Staatsfonds werden Milliarden Dollar veruntreut, um politisch Einfluss zu nehmen. An den dadurch finanzierten illegalen Wahlkampfspenden ist der ehemalige Fugees-Rapper Pras Michel direkt beteiligt, befindet ein Gericht. Der 50-Jährige muss wohl lange ins Gefängnis.27.04.2023
Täuschte Ballweg Spender?Querdenken-Gründer wegen 9450-fachen Betrugs angeklagtVor drei Jahren gründet Michael Ballweg "Querdenken 711", um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Seine Bewegung finanziert er durch Spenden. Diese kommen aber nicht immer beim ausgewiesenen Ziel an, wie die Staatsanwaltschaft nun sagt. Sie wirft Ballweg Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor.09.04.2023
Verhör in MoskauEntflohener russischer Gouverneurssohn stellt sichDer Sohn des sibirischen Gouverneurs Alexander Uss steht auf der Fahndungsliste der USA und Russlands. Während die Vereinigten Staaten ihm die Umgehung von Sanktionen vorwerfen, suchen ihn russische Ermittler wegen des Verdachts der Geldwäsche. Nun taucht er in der Heimat wieder auf.04.04.2023
Ab 7000 Euro mit Karte zahlenEU-Parlament plant neue Bargeld-ObergrenzeGeldwäsche und Korruption funktionieren am einfachsten mit Bargeld. Das Europäische Parlament will die Obergrenze für Bargeld-Transaktionen daher auf nur noch 7000 Euro senken. Die EU-Kommission und Bundesfinanzminister Lindner haben andere Pläne.26.03.2023
Deutsche Server von "ChipMixer"Größter Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltetUm ihre Finanzen vor dem Zugriff der Behörden zu verstecken, setzten Cyber-Kriminelle auf die Plattform "ChipMixer". Dort wurden Bitcoins in Kleinstbeträge geteilt und vermengt. Die Methode hatte Erfolg. Doch damit ist nun Schluss. Das BKA zieht dem Dienst den Stecker.15.03.2023
Wegen KorruptionsverdachtsBrüssel nimmt zwei EU-Abgeordneten ImmunitätDie Korruptionsaffäre rund um die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili erhält Zuwachs: Zwei weitere Abgeordnete müssen sich dem Vorwurf der Bestechlichkeit stellen. Um entsprechende Ermittlungen aufnehmen zu können, verlieren nun beide ihre Immunität.02.02.2023
Hat zuvor gegen ihn ermitteltEx-FBI-Beamter wegen Geldwäsche für Oligarchen angeklagtEr war für die Spionageabwehr in New York tätig und kümmerte sich um die Ermittlungen gegen Oligarchen: Nun wurde gegen einen 54-jährigen ehemaligen FBI-Beamten Anklage erhoben. Er soll mit dem Milliardär Oleg Deripaska Geldwäsche vereinbart haben, damit dieser Sanktionen umgehen könne.23.01.2023
Wichtige Daten fehlenKampf gegen Geldwäsche kommt nicht voranIn vielen Fällen ist es den Behörden noch unmöglich, verschleierte Strukturen für Geldwäsche offenzulegen. Ein unvollständiges Transparenzregister verzögert die Ermittlungen. Denn von 1,5 Millionen eintragungspflichtigen Gesellschaften haben sich noch längst nicht alle registriert.07.01.2023
