Geldwäsche

Mit dem spektakulären Aufstieg seines Krypto-Konzerns schreibt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried Finanzgeschichte. Doch nach dem Crash bröckelt die Fassade des "Krypto-Wunderkinds". Auf den Bahamas wird der 30-Jährige festgenommen. Die Liste der Vorwürfe der US-Staatsanwaltschaft ist lang.

Die Zukunft von Eva Kaili als EU-Vize-Parlamentspräsidentin ist noch offen, ökonomisch spürt sie aber bereits Auswirkungen des Korruptionsverdachts, der gegen sie besteht. Die griechische Anti-Geldwäsche-Behörde friert ihre Vermögenswerte ein, und die ihrer Familie gleich mit.

• Video Eva Kailis steile Karriere vor dem Fall

In Brüssel finden zahlreiche Hausdurchsuchungen statt. Ermittelt wird gegen eine hohe griechische Diplomatin. Es geht um Korruption und Geldwäsche. Medien berichten von einer versuchten Einflussnahme des Golfstaats Katar.

Wer die Eigentümer von Immobilien, Jachten oder Flugzeugen sind, können Ermittler in Deutschland kaum nachvollziehen. Die EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen lassen sich so nur schwer durchsetzen. Der Bundestag beschließt eine Novelle, die das nun ändern soll.

Fehlende Transparenzregeln und kaum Begrenzungen für Bargeld-Zahlungen machen Deutschland zu einem Geldwäscheparadies. Innenministerin Faeser will nun Verbrechern die Geschäfte mit schmutzigem Bargeld etwas erschweren. Widerspruch kommt prompt.

Kurz vor der vergangenen Bundestagswahl durchsuchen Ermittler das Ministerium des damaligen Finanzministers Scholz. Sozialdemokraten wittern eine politische Intrige der zuständigen Behörden, die von Christdemokraten geleitet werden. Ein Gericht urteilt nun: Die Durchsuchung war rechtswidrig.

Der Putin-Vertraute Usmanow soll gegen Sanktionen verstoßen und Geldwäsche im großen Stil betrieben haben. Im September werden bereits die Villa und Jacht des russischen Oligarchen durchsucht. Razzien in zwei Niederlassungen der Schweizer Großbank UBS sollen nun weitere Hinweise liefern.

Als der Sohn eines russischen Gouverneurs in Italien festgenommen wird, ist die Empörung in Russland groß. Doch nun fahnden die russischen Behörden plötzlich selbst nach dem jungen Mann. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen.

Über Briefkastenfirmen sind russische Unternehmer noch immer in der EU aktiv - laut einer neuen Erhebung werden 31.000 Firmen von Russen kontrolliert. Die EU-Kommission fordert, diese Vermögenswerte transparent zu machen, um die Sanktionen umsetzen zu können.