Neue Vorwürfe gegen PolitikerAfD bereitet Rauswurf von Halemba vorSeit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Daniel Halemba. Dem bayrischen AfD-Landtagsabgeordneten werden unter anderem Volksverhetzung, Geldwäsche und gemeinschaftliche Nötigung vorgeworfen. Nun will auch die Bundesspitze der Partei aktiv werden. Halemba gibt sich derweil gelassen.24.04.2024
Drei Prozent des BIP veruntreutVietnams Milliarden-Betrügerin droht die HinrichtungDieser Fall schockiert ganz Vietnam: Truong My Lan, Chefin einer Immobilienfirma, soll Zehntausende Menschen um ihr Geld gebracht haben. Die Summe, die sie veruntreut haben soll, ist gewaltig und entspricht drei Prozent des BIP des Landes. Die Justiz fordert die Höchststrafe für die Frau. 19.03.2024
Staatsanwaltschaft ermitteltSigna-Gruppe steht unter Geldwäsche-VerdachtBei der insolventen Signa-Gruppe des österreichischen Unternehmers René Benko drohen juristische Unannehmlichkeiten. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche. Konkrete Namen nennt die Behörde nicht, es seien jedoch mehrere Anzeigen eingegangen. 13.03.2024
Es ging um MilliardenEU-Behörden zerschlagen internationalen GeldwäscheringJahrelang sind europäische Ermittler dem kriminellen Netzwerk auf den Fersen. Nun gelingt ihnen im Rahmen mehrerer Razzien die Festnahme der drei Strippenzieher und 15 weiteren Beteiligten. Ihr Verbrechen: Wäsche illegal erwirtschafteter Gelder.27.02.2024
Neuer Nachbar der EZBEU-Anti-Geldwäsche-Behörde kommt nach FrankfurtDie Europäische Zentralbank hat ihren Sitz bereits in Frankfurt, nun folgt die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union. Bis zu 500 Mitarbeiter sollen dort rund 200 Unternehmen prüfen. Dabei geht es nicht nur um schmutzige Scheine.22.02.2024
Kredit erschlichenAnklage gegen Bolsonaro-Sohn wegen Betrugs und GeldwäscheBrasiliens Ex-Präsident Bolsonaro werden viele Straftaten vorgeworfen. Aber auch gegen seine Söhne wird ermittelt. Jair Renan Bolsonaro wird nun sogar angeklagt. Er soll betrogen und Dokumente gefälscht und Geldwäsche betrieben haben. 16.02.2024
Ermittlung wegen BestechlichkeitAnti-Geldwäsche-Analyst soll für Clan gespitzelt habenDeutschland ist als Geldwäsche-Paradies verschrien. Unter anderem die Einheit FIU soll damit aufräumen und Verdachtsfälle prüfen. Einem Bericht zufolge spitzelt aber genau dort ein Mitarbeiter Daten aus, und gibt sie an einen berüchtigten Clan weiter. 04.02.2024
Falscher Fünfhunderter 5,1 Millionen Euro Falschgeld im Jahr 2023 sichergestelltMehr als 56.000 Blüten zieht die Bundesbank 2023 aus dem Verkehr. Falsche Fuffziger am häufigsten. Allerdings nutzen Betrüger auch 200- und 500 Euronoten vermehrt, um Autohäuser und Uhrenverkäufer im großen Stil zu prellen. Aber auch Münzgeld erfreut sich bei Fälschern äußerster Beliebtheit. 29.01.2024
Nur noch 10.000 Euro bar zahlenBargeldobergrenze in der EU soll kommenDie EU-Institutionen einigen sich auf eine Obergrenze für Käufe per Bargeld. Damit sollen Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschwert werden. Freunde der Bargeldzahlung haben aber noch eine klar bemessene Schonfrist. 18.01.2024
Flucht vor Pekings PolitikReiche Chinesen schmuggeln ihr Geld ins AuslandWeil Chinas Wirtschaft bröckelt, schmuggeln reiche Chinesen ihr Geld aus dem Land. Legal ist das kaum möglich - deshalb nutzen sie dafür ein seit vielen Jahren bewährtes Netzwerk. Wer bei den illegalen Aktionen erwischt wird, dem drohen empfindliche Strafen.13.01.2024Von Caroline Amme
