Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Vor zwölf Jahren entdeckt Tobias Bosler Unregelmäßigkeiten in der Wirecard-Bilanz. 2010 wendet sich der Leerverkäufer damit an Staatsanwaltschaft und Bafin. Ohne Erfolg, die Ermittlungen werden eingestellt. Stattdessen wird er nun ausspioniert und verfolgt. Mit "Capital" redet der Ex-Investor über diese Zeit.

Wirecard räumt im Juni Luftbuchungen in Milliardenhöhe ein. Die bis dato gezahlten Steuern waren dementsprechend zu hoch. Jetzt muss der Staat mit Rückforderungen rechnen. Derweil wird bekannt, dass das Kanzleramt schon lange über die Ermittlungen gegen den Zahlungsdienstleister informiert war.

Warum wurden jahrelang alle Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Fall Wirecard ignoriert? Die Bafin treffe keine Schuld, behauptet der oberste Finanzaufseher Hufeld. Denn mehr Aufsicht sei "in einer Demokratie nicht zulässig". Er sieht bei der Regulierung neuer Tech-Firmen klar den Gesetzgeber in der Pflicht.

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Anfang 2019 erfährt Finanzminister Scholz von den Betrugsermittlungen bei Wirecard. "Diesen Vorwürfen ist nachgegangen worden. Es sind auch Maßnahmen getroffen worden", erklärt ein Ministeriumssprecher. Linke, Grüne und FDP halten diese Darstellung für "widersprüchlich oder zumindest nebulös".

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Markus Braun war größter Aktionär von Wirecard. Doch als 1,9 Milliarden Euro aus der Firmenbilanz verschwinden, macht der damalige Vorstandschef mit seinen Aktien Kasse. Die Finanzaufsicht Bafin glaubt, dass es nicht mit rechten Dingen zuging.

Der Zusammenbruch von Wirecard trifft viele Anleger ins Mark. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt nun ein dubioser Eintrag in einem Internetforum. Dort prophezeit ein Nutzer die Ergebnisse der Bilanzprüfung - acht Tage vor deren Veröffentlichung.

Im Fall Wirecard bekommen Vorwürfe, die Finanzaufsicht sei zu lange untätig gewesen, neue Nahrung: Einem Bericht zufolge schaltete sich Bafin-Chef Hufeld erst Mitte Juni in die Krisengespräche ein, obwohl sich der Bilanzskandal bei dem Finanzdienstleister schon Monate vorher angekündigt hatte.