Dubiose Finanzströme aufgedecktSchwedische SEB in Geldwäsche verwickelt?Schwere Vorwürfe gegen das schwedische Geldinstitut SEB: Berichten zufolge sollen Kunden der Bank in Estland zahlreiche verdächtige Transaktionen getätigt haben. Verbindungen soll es nach Russland geben.27.11.2019
Großrazzia am MorgenErmittler gehen gegen Hawala-Banking vorMit einer groß angelegten Razzia heben Ermittler am frühen Morgen ein sogenanntes Hawala-Banking-System aus. An den Behörden vorbei sollen dabei rund 200 Millionen Euro von Deutschland in die Türkei verschoben worden sein.19.11.2019
Europäisch statt nationalEU-Staaten sagen Geldwäsche Kampf anIn den vergangenen Jahren häufen sich die Geldwäsche-Skandale innerhalb der EU. Darin verwickelt sind etwa ING oder Deutsche Bank. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, wollen nun den nationalen Behörden die Aufsichtsverantwortung entziehen. 11.11.2019
"Sonst machen es die Chinesen"Zuckerberg wirbt für digitales Facebook-GeldFacebooks Vision einer Digitalwährung ruft weltweit soviel Kritik hervor, dass die Pläne ins Wanken geraten sind. Vor dem US-Kongress legt sich Zuckerberg nun mächtig ins Zeug, um gute Stimmung für Libra zu machen. Neben der sanften Tour bedient der Facebook-Chef auch Ängste vor der Supermacht China. 23.10.2019
"Libra und Co. sind Risiko"EU-Kommissar will Kryptogeld einhegenDer designierte EU-Finanzkommissar Dombrovskis plant neue Regelungen für Kryptowährungen wie Facebooks Libra. Er sieht durch sie die Stabilität des Finanzsystems gefährdet - auch der faire Wettbewerb und die Netzsicherheit seien betroffen.08.10.2019
Geldwäsche-Skandal um DanskeErmittlungen bei Deutscher BankIm Zuge des Geldwäscheskandals um die Danske Bank wird bereits gegen etliche Geldhäuser ermittelt. Nun sichert die Staatsanwaltschaft Dokumente in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. In dem Skandal geht es um Hunderte Milliarden Euro.25.09.2019
Affäre um russisches SchwarzgeldEx-Chef von Danske Bank in Estland ist totDer frühere Chef der von einem Geldwäscheskandal erschütterten Danske Bank in Estland, Aivar Rehe, ist tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Suizid aus.25.09.2019
"Ernstes Problem" in DeutschlandScholz sagt Geldwäsche den Kampf anDeutschland hat Nachholbedarf, wenn es um die Bekämpfung von Geldwäsche geht. Dieser Meinung ist Bundesfinanzminister Scholz und kündigt ein Gesetz an, das "international Standards" setzen werde.30.07.2019
Protokolle nicht weitergeleitet?Deutscher Bank droht neuer Ärger in den USADie Deutsche Bank soll der US-Finanzaufsicht auffällige Transaktionen verschwiegen haben. Nun prüfen die Behörden, ob sich das Geldinstitut damit strafbar gemacht hat. Bei den Transaktionen gibt es offenbar auch eine Verbindung zu US-Präsident Trump und dessen Schwiegersohn.20.06.2019
Geldwäsche mit Trump-Krediten?Fed soll Deutsche Bank durchleuchtenSeit Jahren steht der Verdacht im Raum, die Deutsche Bank habe russisches Geld gewaschen, indem sie es dem heutigen US-Präsidenten Trump als Kredit gab. Demokraten im US-Senat verlangen nun eine Untersuchung.07.06.2019
