Verwicklungen in Geldwäsche?Enthüllung trifft Deutsche-Bank-Aktie hartMehr als acht Prozent geht der Kurs der krisengeplagten Deutschen Bank in den Keller. Auslöser sind Recherchen zum laxen Umgang des Geldhauses mit mutmaßlichen Kriminellen. Geheime Unterlagen des US-Finanzministeriums legen demnach schwere Versäumnisse nahe.21.09.2020
Datenleck offenbart DefiziteGroßbanken versagen bei Geldwäsche-KampfVertrauliche Unterlagen aus dem US-Finanzministerium offenbaren erhebliche Probleme im Kampf gegen die internationale Geldwäsche. Laut einem Journalisten-Netzwerk zeigen die Dokumente, dass viele Großbanken Geschäfte mit mutmaßlichen Kriminellen abwickeln - trotz strenger Regularien.20.09.2020
Korruptionsskandal in BrasilienEx-Präsident Lula kommt erneut vor GerichtDer ehemalige brasilianische Präsident Lula steht seit Jahren im Mittelpunkt eines Polit-Skandals um massive Schmiergeldzahlungen. Erst im November kam er vorläufig aus der Haft frei, nun muss er sich schon wieder vor Gericht verantworten. Die Verteidigung wittert ein Komplott.15.09.2020
Ende krimineller Großfamilien?Clans sind der Justiz (noch) überlegenSeit Jahren drangsalieren kriminelle Großfamilien Deutschland. Der Prozess gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker, bei dem Rapper Bushido als Nebenkläger auftritt, zerrt ihre Geschäfte ins Scheinwerferlicht. Der Kampf gegen sie ist aber ein Marathon, sagt der Berliner Oberstaatsanwalt Knispel.22.08.2020Von Christian Herrmann
Seit 2009 fast verzwölffachtVerdachtsfälle von Geldwäsche steigen starkDer Staat geht immer stärker gegen Geldwäsche vor. Ein Bericht einer Spezialeinheit zeigt: Seit 2009 nimmt die Zahl der Verdachtsfälle in Deutschland stark zu. Vor allem in einem Sektor werden viele Fälle gemeldet. Dabei greifen die Gesetzesbrecher nicht mehr nur zu Bargeldscheinen.18.08.2020
Spezialeinheit unter VerdachtBehörde gab Wirecard-Hinweise nicht weiterDie im Wirecard-Skandal ermittelnde Zollbehörde gerät selbst ins Zentrum. Sie hat laut Medienberichten Dutzende Hinweise auf verdächtige Handlungen nicht an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Nun prüft sie frühere Meldungen erneut.11.08.2020
Herkunft von 160 Mio vertuschtEx-Banker wegen Geldwäsche angeklagtDänische und belgische Behörden ermitteln gegen eine international agierende Gruppe wegen Steuerbetrugs in großem Stil. Sie stoßen dabei auf sechs ehemalige Mitarbeiter einer Mainzer Bank. Zwei von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. 11.08.2020
Beschlagnahmte ImmobilienClan scheitert mit BeschwerdenIm Juli 2018 werden in Berlin Immobilien einer arabischstämmigen Großfamilie im Wert von neun Millionen Euro beschlagnahmt. Die Beschuldigten legen Beschwerde ein. Ein Gericht weist diese ab - und macht damit kriminellen Mitgliedern von Clanfamilien eine deutliche Ansage.30.07.2020
Staatsanwälte durchsuchen RäumeZoll-Spezialeinheit gerät unter VerdachtEigentlich sollen die Mitglieder der Financial Intelligence Unit beim Zoll gegen Geldwäsche vorgehen, nun stehen einige von ihnen einem Medienbericht zufolge selbst unter Verdacht. Die Staatsanwaltschaft durchsucht Räume und ermittelt. Im Fokus stehen dubiose Konten und Millionenüberweisungen.14.07.2020
Wegen Geldwäsche im DarknetDeutschland soll DJ an USA ausliefernHat Denis Kaznatschejew tatsächlich im Darknet 275 Millionen Euro gewaschen? Dies wirft ihm die US-Justiz vor, die die Auslieferung des in Berlin lebenden Russen fordert. Seine Freunde glauben an eine Verwechslung und beschreiben ihn als leidenschaftlichen Musiker und "Pechvogel". 17.06.2020
