Spezialeinheit unter VerdachtBehörde gab Wirecard-Hinweise nicht weiterDie im Wirecard-Skandal ermittelnde Zollbehörde gerät selbst ins Zentrum. Sie hat laut Medienberichten Dutzende Hinweise auf verdächtige Handlungen nicht an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Nun prüft sie frühere Meldungen erneut.11.08.2020
Herkunft von 160 Mio vertuschtEx-Banker wegen Geldwäsche angeklagtDänische und belgische Behörden ermitteln gegen eine international agierende Gruppe wegen Steuerbetrugs in großem Stil. Sie stoßen dabei auf sechs ehemalige Mitarbeiter einer Mainzer Bank. Zwei von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. 11.08.2020
Beschlagnahmte ImmobilienClan scheitert mit BeschwerdenIm Juli 2018 werden in Berlin Immobilien einer arabischstämmigen Großfamilie im Wert von neun Millionen Euro beschlagnahmt. Die Beschuldigten legen Beschwerde ein. Ein Gericht weist diese ab - und macht damit kriminellen Mitgliedern von Clanfamilien eine deutliche Ansage.30.07.2020
Staatsanwälte durchsuchen RäumeZoll-Spezialeinheit gerät unter VerdachtEigentlich sollen die Mitglieder der Financial Intelligence Unit beim Zoll gegen Geldwäsche vorgehen, nun stehen einige von ihnen einem Medienbericht zufolge selbst unter Verdacht. Die Staatsanwaltschaft durchsucht Räume und ermittelt. Im Fokus stehen dubiose Konten und Millionenüberweisungen.14.07.2020
Wegen Geldwäsche im DarknetDeutschland soll DJ an USA ausliefernHat Denis Kaznatschejew tatsächlich im Darknet 275 Millionen Euro gewaschen? Dies wirft ihm die US-Justiz vor, die die Auslieferung des in Berlin lebenden Russen fordert. Seine Freunde glauben an eine Verwechslung und beschreiben ihn als leidenschaftlichen Musiker und "Pechvogel". 17.06.2020
Vorwurf der GeldwäscheWitwe und Sohn von Pablo Escobar angeklagtDurch seinen Tod 1993 hinterlässt der legendäre Drogenbaron Pablo Escobar seiner Familie ein Vermögen von mehreren Milliarden Dollar. Mit diesem Geld sollen seine Witwe und sein Sohn in Argentinien illegale Geschäfte gemacht haben. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.05.06.2020
Geld über Gesetz?Epstein-Beziehungen belasten Deutsche BankDas Erbe des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wirkt nach. Trotz des Verdachts der Geldwäsche pflegt die Deutsche Bank offenbar jahrelang lukrative Geschäftsbeziehungen zu ihm. Nun ermittelt die Bankenaufsicht gegen das Institut. 03.06.2020
Geschlossen gegen GeldwäscheEU verschärft Kampf gegen Terrorfinanciers Schlupflöcher schließen, Schwachstellen beseitigen: Kriminelle sollen es in der EU beim Waschen von Geld schwerer haben. "Schmutziges" Geld dürfe nicht mehr in die Finanzsysteme gelangen, sagt die EU-Kommission. Saudi-Arabien wird nach Protest aus der Geldwäsche-Liste gestrichen.07.05.2020
115.000 Euro ausgetauscht So kam das Waschpulver in den Geldkoffer Wer bei einer Bank arbeitet, sollte über jeden Verdacht erhaben sein. Insbesondere Kassierer kommen mit jeder Menge Fremdgeld in Berührung, die dann doch schon mal in Versuchung führen.21.04.2020
Supreme Court soll helfen Trump will Bankunterlagen geheimhaltenUS-Präsident Donald Trump wehrt sich in einem dritten Fall vor dem Supreme Court gegen die Herausgabe von Finanzunterlagen. Diesmal geht es um seine Geschäfte mit der Deutschen Bank, die ihm in den 90er-Jahren aus der Patsche geholfen hatte.07.12.2019
