Geldwäsche

Der Islamische Staat ist im Nahen Osten stark zurückgedrängt worden. Trotzdem verfügt die Terrormiliz immer noch über finanzielle Mittel und ein weltweites Netzwerk. Ein Expertenbericht für die Uno warnt vor der ungebrochenen Mobilisierungskraft.

Der Oberste Gerichtshof in Pakistan erklärt Ministerpräsident Nawaz Sharif für abgesetzt. Der Grund: Enthüllungen aus den "Panama Papers" bringen 2016 Mitglieder von Sharifs Familie in Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Der selbsternannte Islamische Staat dürfte bald sein gesamtes Territorium verlieren - und damit auch seine bisherigen Einnahmequellen. Dennoch sind die Terroristen finanziell keineswegs am Ende. Sie haben ihr Geschäftsmodell angepasst. Von Max Borowski

Wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche verurteilt ein Gericht den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu neuneinhalb Jahren Gefängnis - doch noch muss der 71-Jährige seine Haftstrafe nicht antreten. Er kann das Urteil anfechten.

Unterlagen von US-Ermittlern zeigen: Über Kohleexporte nach China sollen rund 700 Millionen Dollar an Pjöngjangs Militär geflossen sein. Es ist nur einer von vielen dunklen Kanälen, über die Kim Jong-Un Atombomben und Raketen finanziert. Von Hannes Vogel

Geldwäsche in Russland, Devisenhandel, frisierte Bilanzen: Die Deutsche Bank muss ihre Risikokontrollen verschärfen. Doch nun weckt ein mögliches Millionenloch aus Derivate-Deals neue Zweifel, ob sie die Trader an die Kandarre gelegt hat. Von Hannes Vogel

Geschäfte mit Terroristen oder Geldwäschern sind Banken untersagt. Um ihre Kunden zu prüfen, suchen die Institute nach Hinweisen in "schwarzen Listen". Doch dort finden sie offenbar nicht nur Kriminelle.

Die Vergangenheit holt die Deutsche Bank erneut ein: Weil sie Geldwäsche in Russland nicht verhindert hat, muss sie eine Millionensumme zahlen. Die Bank gelobt Besserung.

Bereits 2014 decken Journalisten ein riesiges Geldwäschenetzwerk in Russland auf. Dank neuer Datensätze ist nun klar, dass vor allem der europäische Einzelhandel von den Milliarden profitiert.