Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Aktuelle News, Hintergründe, Kommentare, Interviews und Videos zum Thema Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bei Durchsuchung nicht im BüroScholz verstimmt über Ministeriums-Razzia

Der Finanzminister reagiert genervt, weil die Staatsanwaltschaft eine Razzia in seinem Ministerium anordnet. Die Ermittler hätten ihre Fragen schriftlich stellen können, meint der SPD-Kanzlerkandidat. Angeblich zielen die Vorwürfe nur auf die Geldwäsche-Einheit FIU. Kritik an deren Ausstattung weist Scholz zurück.

09.09.2021

"Chaos in der Finanzaufsicht"Scholz gerät nach Razzia unter Beschuss

Kurz vor der Bundestagswahl ordnet die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen in Finanz- und Justizministerium an. Für den SPD-Kanzlerkandidaten könnte die Razzia zur Unzeit kommen. Die Ermittler fragen nämlich, warum die Kölner Geldwäscheeinheit unter Scholz' Führung kaum Verdachtsmeldungen produziert.

09.09.2021

Streit um Hedgefonds-VerlusteBafin startet Ermittlungen gegen die Allianz

Mehrere Anleger in den USA machen Hedgefonds der Allianz für hohe Kursverluste verantwortlich. Nachdem US-Behörden in dem Fall bereits ermitteln, schaltet sich nun auch die deutsche Finanzaufsicht ein.

07.09.2021

Kampf gegen GeldwäscheBafin reißt mit N26 der Geduldsfaden

Nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin geht die Neobank N26 nicht entschlossen genug gegen Geldwäsche und Fake-Shops vor. Die Bankaufseher ziehen deswegen in Betracht, dem Fintech die Annahme neuer Kunden zu verbieten. Darunter würde nicht nur die aktuelle Finanzierungsrunde leiden.

20.08.2021

Übernahme der Deutschen WohnenVonovia ruft sperrige Aktionäre zur Ordnung

Der erste Übernahmeversuch der Deutschen Wohnen scheitert an mehreren Hedgefonds. Denen redet Vonovia-Chef Buch nun vor dem dritten Anlauf ins Gewissen. Und er macht ihnen klar: Einen weiteren wird es nicht geben.

06.08.2021

Hält an "Weltmarke" Hertha festWindhorst will Milliardenschulden tilgen

Nach dem Wirbel um angeblich verspätete Millionenzahlungen habe er es seinen Kritikern gezeigt, sagt Hertha-Investor Lars Windhorst. Sein Engagement werde den Verein zur "Weltmarke" machen. In einem Interview spricht er zudem über seine Schuldenlast und die Bafin-Ermittlungen.

04.08.2021

Rüge für LeasingspezialistenBafin deckt Fehler in Grenke-Bilanz auf

Seit Herbst vergangenen Jahres steht der Leasingspezialist Grenke wegen Vorwürfen von Bilanztricksereien unter Beobachtung. Im 2019er-Abschlussbericht stellt die Bafin jetzt Fehler fest, der Bericht muss korrigiert werden. Auf die Bilanz 2020 hat das nach Verständnis des Unternehmens keine Auswirkung.

27.07.2021

Abschlussbericht mit 4500 SeitenWirecard-Ausschuss uneins über Scholz

Ein dreiviertel Jahr spürt der Wirecard-Untersuchungsausschuss dem monströsen Finanz-Skandal nach. Nun liegt der Abschlussbericht vor. Doch im Wahlkampf tun sich die Ermittler schwer mit einer klaren Bilanz. Die SPD dringt darauf, ihren Kanzlerkandidaten Scholz freizusprechen.

22.06.2021

Endlich mehr Zinsen für Kunden?Bafin greift bei Prämiensparverträgen durch

Sparkassen und Banken haben Kunden in der Vergangenheit bei von ihnen offerierten Prämiensparverträge laut BGH-Urteil oft mit zu wenig Zinsen abgespeist. Rausrücken wollen sie diese aber nicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will nun durchgreifen.

21.06.2021

Herkunftsnachweis bei EinzahlungBanken kritisieren schärfere Bargeld-Regeln

Geht es nach der Finanzaufsicht Bafin, müssen Kunden bei der Einzahlung hoher Beträge zukünftig die Legalität des Geldes nachweisen. Sparkassen und Genossenschaftsbanken protestieren vehement gegen dieses Vorhaben. Die Pläne seien aus diversen Gründen nur schwer umsetzbar.

14.05.2021