Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Aktuelle News, Hintergründe, Kommentare, Interviews und Videos zum Thema Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Kampf gegen GeldwäscheBafin reißt mit N26 der Geduldsfaden

Nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin geht die Neobank N26 nicht entschlossen genug gegen Geldwäsche und Fake-Shops vor. Die Bankaufseher ziehen deswegen in Betracht, dem Fintech die Annahme neuer Kunden zu verbieten. Darunter würde nicht nur die aktuelle Finanzierungsrunde leiden.

20.08.2021

Übernahme der Deutschen WohnenVonovia ruft sperrige Aktionäre zur Ordnung

Der erste Übernahmeversuch der Deutschen Wohnen scheitert an mehreren Hedgefonds. Denen redet Vonovia-Chef Buch nun vor dem dritten Anlauf ins Gewissen. Und er macht ihnen klar: Einen weiteren wird es nicht geben.

06.08.2021

Hält an "Weltmarke" Hertha festWindhorst will Milliardenschulden tilgen

Nach dem Wirbel um angeblich verspätete Millionenzahlungen habe er es seinen Kritikern gezeigt, sagt Hertha-Investor Lars Windhorst. Sein Engagement werde den Verein zur "Weltmarke" machen. In einem Interview spricht er zudem über seine Schuldenlast und die Bafin-Ermittlungen.

04.08.2021

Rüge für LeasingspezialistenBafin deckt Fehler in Grenke-Bilanz auf

Seit Herbst vergangenen Jahres steht der Leasingspezialist Grenke wegen Vorwürfen von Bilanztricksereien unter Beobachtung. Im 2019er-Abschlussbericht stellt die Bafin jetzt Fehler fest, der Bericht muss korrigiert werden. Auf die Bilanz 2020 hat das nach Verständnis des Unternehmens keine Auswirkung.

27.07.2021

Abschlussbericht mit 4500 SeitenWirecard-Ausschuss uneins über Scholz

Ein dreiviertel Jahr spürt der Wirecard-Untersuchungsausschuss dem monströsen Finanz-Skandal nach. Nun liegt der Abschlussbericht vor. Doch im Wahlkampf tun sich die Ermittler schwer mit einer klaren Bilanz. Die SPD dringt darauf, ihren Kanzlerkandidaten Scholz freizusprechen.

22.06.2021

Endlich mehr Zinsen für Kunden?Bafin greift bei Prämiensparverträgen durch

Sparkassen und Banken haben Kunden in der Vergangenheit bei von ihnen offerierten Prämiensparverträge laut BGH-Urteil oft mit zu wenig Zinsen abgespeist. Rausrücken wollen sie diese aber nicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will nun durchgreifen.

21.06.2021

Herkunftsnachweis bei EinzahlungBanken kritisieren schärfere Bargeld-Regeln

Geht es nach der Finanzaufsicht Bafin, müssen Kunden bei der Einzahlung hoher Beträge zukünftig die Legalität des Geldes nachweisen. Sparkassen und Genossenschaftsbanken protestieren vehement gegen dieses Vorhaben. Die Pläne seien aus diversen Gründen nur schwer umsetzbar.

14.05.2021

Nach Insolvenz von GreensillKommunen wollen 145 Millionen Euro zurück

Die Bremer Greensill Bank ist längst Geschichte, ihre früheren Aktivitäten beschäftigen nun aber viele Rechtsanwälte. Zahlreiche Kommunen, die viele Millionen Euro in das zwielichtige Geldhaus steckten, haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen wenigstens einen Teil des Geldes zurückholen.

06.05.2021

Braun bestreitet BetrugsvorwürfeEx-Wirecard-Chef will nichts gewusst haben

Knapp ein Jahr nach der Insolvenz von Wirecard äußert sich Ex-Unternehmenschef Braun in einem Interview erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn. Von den Betrügereien bei dem damaligen Dax-Konzern habe er erst aus den Akten der Ermittler erfahren. Er schiebt die Verantwortung auf jemand Anderen.

05.05.2021

Maßnahmen gegen GeldwäscheBafin erhöht Druck auf die Deutsche Bank

Nach Ansicht der Bafin muss die Deutsche Bank mehr Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ergreifen. Das Mandat des eigens eingesetzten Sonderbeauftragten beim größten deutschen Geldinstitut wird deshalb sogar noch erweitert.

01.05.2021