Krumme Deals mit KryptowährungenJohn McAfee droht lange HaftstrafeIn den 80er und 90er Jahren machte John McAfee mit Antiviren-Software ein Vermögen, später versuchte er sich unter anderem als Yogalehrer und Politiker. Im Moment sitzt er in Spanien in Haft. Jetzt soll ihm in den USA der Prozess gemacht werden. 06.03.2021
Durchsuchung bei Berliner JuristGeldwäsche-Verdacht gegen StaatsanwaltDie Berliner Justiz ermittelt in den eigenen Reihen: Weil er der Geldwäsche und der Verletzung des Dienstgeheimnisses verdächtigt wird, wird ein Staatsanwalt vorläufig suspendiert. Wohnung und Büro des Mannes werden durchsucht. 24.02.2021
Geldwäsche meist "ungestört" Pandemie stärkt Drogenhandel im InternetEs ist ein düsteres Bild, das ein Kriminalbeamtenvertreter da zeichnet: Die Organisierte Kriminalität habe sich in Deutschland lange sehr frei entwickeln können, sagt er. Die Einschränkungen in der Corona-Krise hätten zudem das Geschäft im Internet angekurbelt.24.12.2020
Bolsonaro-Vertrauter muss gehenSenator versteckt Geld in UnterhoseMitten in der Corona-Krise entlässt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro einen seiner Verbündeten im Senat. Der Mann soll öffentliche Mittel abgezweigt haben. Bei einer Hausdurchsuchung versucht der Politiker das Bargeld an einem ungewöhnlichen Ort zu verstecken. 16.10.2020
EU-Ausweise für KriminelleZypern stoppt Handel mit "goldenen Pässen"Das Geschäft mit "goldenen Pässen" lohnt sich: Für mehr als acht Milliarden Euro verkauft Zypern Staatsbürgerschaften an kriminelle Investoren. Ein Enthüllungsbericht zeigt, dass sogar der Parlamentspräsident mitmischt. Auf Drängen der EU gelobt Nikosia nun Besserung. 13.10.2020
Verwicklungen in Geldwäsche?Enthüllung trifft Deutsche-Bank-Aktie hartMehr als acht Prozent geht der Kurs der krisengeplagten Deutschen Bank in den Keller. Auslöser sind Recherchen zum laxen Umgang des Geldhauses mit mutmaßlichen Kriminellen. Geheime Unterlagen des US-Finanzministeriums legen demnach schwere Versäumnisse nahe.21.09.2020
Datenleck offenbart DefiziteGroßbanken versagen bei Geldwäsche-KampfVertrauliche Unterlagen aus dem US-Finanzministerium offenbaren erhebliche Probleme im Kampf gegen die internationale Geldwäsche. Laut einem Journalisten-Netzwerk zeigen die Dokumente, dass viele Großbanken Geschäfte mit mutmaßlichen Kriminellen abwickeln - trotz strenger Regularien.20.09.2020
Korruptionsskandal in BrasilienEx-Präsident Lula kommt erneut vor GerichtDer ehemalige brasilianische Präsident Lula steht seit Jahren im Mittelpunkt eines Polit-Skandals um massive Schmiergeldzahlungen. Erst im November kam er vorläufig aus der Haft frei, nun muss er sich schon wieder vor Gericht verantworten. Die Verteidigung wittert ein Komplott.15.09.2020
Ende krimineller Großfamilien?Clans sind der Justiz (noch) überlegenSeit Jahren drangsalieren kriminelle Großfamilien Deutschland. Der Prozess gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker, bei dem Rapper Bushido als Nebenkläger auftritt, zerrt ihre Geschäfte ins Scheinwerferlicht. Der Kampf gegen sie ist aber ein Marathon, sagt der Berliner Oberstaatsanwalt Knispel.22.08.2020Von Christian Herrmann
Seit 2009 fast verzwölffachtVerdachtsfälle von Geldwäsche steigen starkDer Staat geht immer stärker gegen Geldwäsche vor. Ein Bericht einer Spezialeinheit zeigt: Seit 2009 nimmt die Zahl der Verdachtsfälle in Deutschland stark zu. Vor allem in einem Sektor werden viele Fälle gemeldet. Dabei greifen die Gesetzesbrecher nicht mehr nur zu Bargeldscheinen.18.08.2020
