Verdacht auf StrafvereitelungBeamte durchsuchen zwei BundesministerienHat die Zentrale zur Geldwäschebekämpfung des Zolls kriminelle Machenschaften durchgehen lassen, ohne sie zu melden? Diesem Vorwurf geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück seit 2020 nach. Im Zuge der Ermittlungen kommt es auch in zwei Ministerien in Berlin zu Durchsuchungen.09.09.2021
Illegale Geschäfte mit KryptoMafia entdeckt Digital-Geld für sichIn Italien hat das organisierte Verbrechen in manchen Landesteilen überall die Finger im Spiel. Um weltweite Drogen-Deals und krumme Geschäfte zu verschleiern, nutzen die Mafiosi digitales Geld - auch in Deutschland.21.08.2021
Kampf gegen GeldwäscheFrankreich fordert neues Bargeld-LimitEin Vorstoß aus Paris dürfte in Deutschland bald schon für erhitzte Diskussionen sorgen: Die Franzosen drängen in Brüssel auf eine europaweite gültige Beschränkung des Bargeldverkehrs. In Frankreich liegt die legale Obergrenze bei 1000 Euro.15.08.2021
Räumung bis OktoberNeukölln wirft Remmo-Clan aus Familien-VillaDer Berliner Remmo-Clan hat mit seinen Immobilien keine glückliche Hand: Wegen Geldwäscheverdachts entzieht die Staatsanwaltschaft der Großfamilie 77 Häuser und Wohnungen. Seitdem wohnen die früheren Besitzer in ihrer Familien-Villa nur noch zur Miete. Doch nun liegt eine fristlose Kündigung auf dem Tisch.11.08.2021
Beschränkungen für Bitcoin EU plant Bargeldgrenze gegen GeldwäscheGeldwäsche ist in Europa ein Milliardengeschäft. Um den Kampf dagegen zu vereinheitlichen, treibt die EU ein großes Maßnahmenpaket voran. Bargeldzahlungen über 10.000 Euro sollen dann nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Auch für Kryptowährungen sind Regulierungen geplant.20.07.2021
Globaler Schlag gegen KriminelleMega-Razzia endet mit mehr als 800 FestnahmenEs ist eine der größten Razzien der Welt: In vielen Ländern nehmen Polizeibehörden insgesamt mehr als 800 mutmaßliche Kriminelle fest - darunter auch Dutzende in Deutschland. Der Schlüssel zum Erfolg war ein international genutztes Krypto-Netzwerk.08.06.2021
Justiz erwischt nur LaufburschenDeutschland bleibt ein Geldwäsche-ParadiesDeutschland tut sich schwer im Kampf gegen Geldwäsche. Nun drängen die EU und die Bundesregierung auf neue Regeln. Große Fische werden die allerdings umgehen können, erzählt ein Strafrechtler in "Wieder was gelernt". Warum? Weil auch schmutziges Geld die Wirtschaft ankurbelt.05.06.2021Von Kevin Schulte
Mängel bei GeldwäschekontrollenDeutsche Bank macht US-Notenbank wütend Die Deutsche Bank ist bekannt für laxe Geldwäschekontrollen. Um dieses Stigma abzuschütteln, investiert sie nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren umfangreiche Ressourcen. Nach Angaben von Insidern macht sie bei ihren Bemühungen aber Rückschritte, keine Fortschritte. 31.05.2021
Herkunftsnachweis bei EinzahlungBanken kritisieren schärfere Bargeld-RegelnGeht es nach der Finanzaufsicht Bafin, müssen Kunden bei der Einzahlung hoher Beträge zukünftig die Legalität des Geldes nachweisen. Sparkassen und Genossenschaftsbanken protestieren vehement gegen dieses Vorhaben. Die Pläne seien aus diversen Gründen nur schwer umsetzbar.14.05.2021
Maßnahmen gegen GeldwäscheBafin erhöht Druck auf die Deutsche BankNach Ansicht der Bafin muss die Deutsche Bank mehr Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ergreifen. Das Mandat des eigens eingesetzten Sonderbeauftragten beim größten deutschen Geldinstitut wird deshalb sogar noch erweitert.01.05.2021
