Geldwäsche

Nachrichten und Informationen auf einen Blick. Artikelsammlung von n-tv.de zum Thema Geldwäsche

UBS spricht von konstruierten und spektakulären Berechnungen.
03.10.2014 14:51

Ermittlungen in Frankreich UBS droht Milliardenstrafe

Steuerbetrug und Geldwäsche: Die Vorwürfe der französischen Justiz gegen die Großbank UBS sind schwer. Auf die Schweizer könnte eine hohe Geldstrafe zukommen. Dabei haben sie auch an anderen Fronten zu kämpfen.

Weitere Baustelle in den Vereinigten Staaten.
27.09.2014 13:01

Geldwäsche nicht verhindert? Commerzbank hat Stress in den USA

Den New Yorker Finanzbehörden ist die aus ihrer Sicht zu laxe Kontrolltätigkeit der Commerzbank ein Dorn im Auge. Wegen mutmaßlicher Geldwäsche wird nun gegen den Dax-Konzern ermittelt. Die Frankfurter sind in den USA ohnehin bereits auf dem Radar.