Globaler Schlag gegen KriminelleMega-Razzia endet mit mehr als 800 FestnahmenEs ist eine der größten Razzien der Welt: In vielen Ländern nehmen Polizeibehörden insgesamt mehr als 800 mutmaßliche Kriminelle fest - darunter auch Dutzende in Deutschland. Der Schlüssel zum Erfolg war ein international genutztes Krypto-Netzwerk.08.06.2021
Justiz erwischt nur LaufburschenDeutschland bleibt ein Geldwäsche-ParadiesDeutschland tut sich schwer im Kampf gegen Geldwäsche. Nun drängen die EU und die Bundesregierung auf neue Regeln. Große Fische werden die allerdings umgehen können, erzählt ein Strafrechtler in "Wieder was gelernt". Warum? Weil auch schmutziges Geld die Wirtschaft ankurbelt.05.06.2021Von Kevin Schulte
Mängel bei GeldwäschekontrollenDeutsche Bank macht US-Notenbank wütend Die Deutsche Bank ist bekannt für laxe Geldwäschekontrollen. Um dieses Stigma abzuschütteln, investiert sie nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren umfangreiche Ressourcen. Nach Angaben von Insidern macht sie bei ihren Bemühungen aber Rückschritte, keine Fortschritte. 31.05.2021
Herkunftsnachweis bei EinzahlungBanken kritisieren schärfere Bargeld-RegelnGeht es nach der Finanzaufsicht Bafin, müssen Kunden bei der Einzahlung hoher Beträge zukünftig die Legalität des Geldes nachweisen. Sparkassen und Genossenschaftsbanken protestieren vehement gegen dieses Vorhaben. Die Pläne seien aus diversen Gründen nur schwer umsetzbar.14.05.2021
Maßnahmen gegen GeldwäscheBafin erhöht Druck auf die Deutsche BankNach Ansicht der Bafin muss die Deutsche Bank mehr Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ergreifen. Das Mandat des eigens eingesetzten Sonderbeauftragten beim größten deutschen Geldinstitut wird deshalb sogar noch erweitert.01.05.2021
Kampf gegen KorruptionPapst nimmt Geistlichen weitere PrivilegienNach einer Reihe von Skandalen will Papst Franziskus der Korruption im Vatikan endgültig den Garaus machen. Unter anderem werden hochrangige Geistliche bei einer Anklage künftig auch vor ein vatikanisches Gericht gestellt. Der Pontifex sieht in dieser und weiteren Änderungen eine "zwingende Notwendigkeit". 30.04.2021
Neuer Geldwäsche-VerdachtChef der Danske Bank tritt zurückVor wenigen Jahren wird die dänische Danske Bank als eine der "russischen Waschmaschinen" bekannt. Auch das niederländische Geldhaus ABN Amro ist in den damaligen Skandal verwickelt. Nun holen Geldwäsche-Ermittlungen der niederländischen Justiz den neuen Chef des dänischen Instituts ein.19.04.2021
300 Milliarden Dollar vernichtetGerüchte lassen Bitcoin einbrechenHeftige Kursschwankungen gehören zu Kryptowährungen dazu. Nach einem zuletzt rasanten Anstieg geht es nun wieder einmal steil nach unten. Der Bitcoin-Kurs stürzt zeitweilig um 10.000 Dollar ab. Der Wert des gesamten Kryptomarkts schrumpft in wenigen Stunden um 300 Milliarden Dollar.18.04.2021
Razzia bei italienischer MafiaPolizei beschlagnahmt fast eine Milliarde EuroVerschiedene Clans der neapolitanischen Camorra und der kalabrischen 'Ndrangheta sollen sich zusammengeschlossen haben, um illegal Treibstoffprodukte zu importieren und zu vermarkten. Bei einer großen Razzia durchkreuzen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Geschäfte. Die Beute ist riesig.08.04.2021
Einen Monat vor Wahlen in PeruOppositionsführerin drohen fast 31 Jahre HaftKeiko Fujimori will die nächste Präsidentin von Peru werden. Doch nun fordert ein Staatsanwalt knapp 31 Jahre Haft für die rechte Oppositionspolitikerin. Es geht um Geldwäsche und Behinderung der Justiz. Mehr als ein Jahr saß sie deswegen bereits in U-Haft.12.03.2021
