Untersuchungshaft verlängertKaili verbringt Weihnachten hinter GitternFür zwei Verdächtige, die in den Korruptionsskandal um das Europäische Parlament verwickelt sein sollen, steht bereits fest, dass sie das Fest der Nächstenliebe im Gefängnis fristen werden. Nun verlängert ein Gericht in Brüssel auch die Haft der früheren Parlaments-Vizepräsidentin Kaili.22.12.2022
EU-Haushaltsmittel betroffenNeuer Betrugsverdacht gegen Kaili Der Korruptionsskandal der Europäischen Union nimmt eine neue Dimension an. Denn gegen die abgesetzte EU-Parlamentspräsidentin Eva Kaili sind neue Vorwürfe laut geworden. Demnach geht es um Betrug bei der Vergütung von Parlamentsmitarbeitern. Ihre Immunität soll nun auch fallen.15.12.2022
Kopf hinter Korruption benanntKailis Lebensgefährte soll geständig seinNächste Woche soll die in U-Haft sitzende Ex-Vizepräsident des Europaparlaments Eva Kaili vor die belgische Justiz treten. Derweil soll laut Medienberichten ihr Lebensgefährte bereits ausgepackt haben. Demnach hätte er die Rolle des Bargeld-Verwalters übernommen, aber auch zu anderen Inhaftierten äußerte er sich.15.12.2022
Nach Pleite von FTXNun geht es Krypto-Star SBF selbst an den KragenMit dem spektakulären Aufstieg seines Krypto-Konzerns schreibt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried Finanzgeschichte. Doch nach dem Crash bröckelt die Fassade des "Krypto-Wunderkinds". Auf den Bahamas wird der 30-Jährige festgenommen. Die Liste der Vorwürfe der US-Staatsanwaltschaft ist lang.13.12.2022
Bargeldverbot bei ImmobilienkaufGesetz soll Jagd auf Oligarchenvermögen erleichtern Wer die Eigentümer von Immobilien, Jachten oder Flugzeugen sind, können Ermittler in Deutschland kaum nachvollziehen. Die EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen lassen sich so nur schwer durchsetzen. Der Bundestag beschließt eine Novelle, die das nun ändern soll.01.12.2022
44 Festnahmen in zehn LändernEuropol gelingt Schlag gegen VerbrechernetzwerkEs gilt als eines der gefährlichsten kriminellen Netzwerke der EU: Auf drei Kontinenten arbeiten mehrere Organisationen zusammen, um Verbrechen im großen Stil zu begehen. Bei Razzien nehmen europäische Behörden nun 44 Mitglieder fest. An der "beispiellosen Operation" sind elf Länder beteiligt.26.11.2022
Vorstoß gegen GeldwäscheInnenministerin Faeser will Bargeld-Limit von 10.000 EuroFehlende Transparenzregeln und kaum Begrenzungen für Bargeld-Zahlungen machen Deutschland zu einem Geldwäscheparadies. Innenministerin Faeser will nun Verbrechern die Geschäfte mit schmutzigem Bargeld etwas erschweren. Widerspruch kommt prompt. 13.11.2022
Gericht sieht mehrere FehlerDurchsuchung in Scholz' Ministerium war nicht rechtensKurz vor der vergangenen Bundestagswahl durchsuchen Ermittler das Ministerium des damaligen Finanzministers Scholz. Sozialdemokraten wittern eine politische Intrige der zuständigen Behörden, die von Christdemokraten geleitet werden. Ein Gericht urteilt nun: Die Durchsuchung war rechtswidrig.11.11.2022
Russischer Oligarch im VisierRazzia bei UBS wegen GeldwäscheverdachtDer Putin-Vertraute Usmanow soll gegen Sanktionen verstoßen und Geldwäsche im großen Stil betrieben haben. Im September werden bereits die Villa und Jacht des russischen Oligarchen durchsucht. Razzien in zwei Niederlassungen der Schweizer Großbank UBS sollen nun weitere Hinweise liefern.08.11.2022
Uss in Italien festgenommenJetzt sucht auch Russland sibirischen GouverneurssohnAls der Sohn eines russischen Gouverneurs in Italien festgenommen wird, ist die Empörung in Russland groß. Doch nun fahnden die russischen Behörden plötzlich selbst nach dem jungen Mann. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen.28.10.2022
