Geldwäsche

Etwa 40.000 Russen haben ihre Vermögenswerte über die Emiraten ins Ausland gebracht, schätzt der grüne Europaabgeordnete Andresen. Mittels Geldwäsche können so die Sanktionen gegen Russland umgangen werden. Deshalb fordern die Grünen im EU-Parlament nun ein strengeres Vorgehen gegen die Emirate.

Superreiche, kremlnahe Oligarchen stehen im Zentrum der Sanktionen gegen Russland. Doch in Deutschland fehlt eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung. Seit Jahrzehnten blüht bei uns kriminelles Agieren über Schattenfinanzzentren. Bis zu 100 Milliarden Euro werden jährlich hier gewaschen. Das muss sich endlich ändern. Ein Gastkommentar von Konrad Duffy

Als wenige Wochen vor der Bundestagswahl die SPD die Umfragen anführt, tauchen Ermittler aus Niedersachsen in den Bundesministerien für Finanzen und Justiz mit einem Durchsuchungsbeschluss auf. Der Vorgang weckt einen schwerwiegenden Verdacht - und war laut Landgericht "unangemessen".

Ein Goldhändler in Großbritannien nutzt jahrelang die Schläfrigkeit einer Bank aus und schleust Hunderte Millionen an Bargeld vorbei am Fiskus. Weil die NatWest-Bank nichts gegen die Geldwäsche unternimmt, wird sie nun verurteilt.

Vor Jahren tauchten 100 Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto auf, das Spaniens Ex-Monarch Juan Carlos gehört. Das Geld soll vom saudischen Königshaus stammen. Weil die Schweizer Justiz Geldwäsche vermutet, ermittelt sie - ohne Ergebnis.

Die Berliner Smartphone-Bank N26 gerät nicht zum ersten Mal ins Visier der Finanzaufsicht. Nachdem das Unternehmen bereits wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Bekämpfung Strafe zahlen musste, will die Bafin jetzt das starke Wachstum des wertvollsten deutschen Fintechs drosseln.

Noch vor dem Finanzausschuss lobt Minister Scholz die Arbeit der FIU. Einem Bericht zufolge sind die Justizbehörden der Länder nach wie vor weniger begeistert von der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls. Teils kämen Meldungen so spät, dass sie von Ermittlungsbehörden nicht mehr verfolgt werden könnten.