Finanzprozess im VatikanErstmals Kardinal zu einer Haftstrafe verurteiltEs ist einer der größten Strafprozesse im Vatikan - mit einem bis dato nie dagewesenen Richterspruch: Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wird ein Kardinal zu einer Haftstrafe verurteilt. Angelo Becciu war in einen Immobilienskandal verwickelt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.16.12.2023
Geldwäsche-Regeln missachtetKrypto-Riese Binance muss Milliardenstrafe zahlenMedienberichten zufolge einigt sich der Krypto-Gigant Binance in den USA mit der Justiz auf einen Deal. Die Plattform darf weiterhin Geschäfte machen, muss aber eine Milliardenstrafe zahlen. Das Schicksal von Mitbegründer Zhao spielt bei der Einigung ebenfalls eine Rolle.21.11.2023
Verdacht der GeldwäscheRussischer Oligarch in Saint-Tropez festgenommen Alexej Kusmitschow ist einer der einflussreichsten Persönlichkeiten Russlands. In Saint-Tropez wird der Oligarch nun wegen Geldwäsche festgenommen. Zudem werden ihm Verstöße gegen Sanktionen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vorgeworfen. 31.10.2023
Vorwurf der GeldwäscheErmittlungen gegen Milliardär Arnault und russischen OligarchenWas haben der Gründer des Luxusgüter-Konzerns LVMH und ein russischer Oligarch miteinander zu tun? Die Pariser Staatsanwaltschaft hat beide nun ins Visier genommen. Es geht um den Erwerb von Immobilien in einem französischen Luxus-Skigebiet.29.09.2023
Ex-Wirecard-Manager meldet sichWas bedeutet Jan Marsaleks rätselhafter Brief?Der seit Jahren international gesuchte Ex-Wirecard-Manager Marsalek meldet sich überraschend zu Wort. Seine Erklärung stützt die Version von Ex-Unternehmenschef Braun. Das Gericht ignoriert das Schreiben zwar, es nährt aber Mutmaßungen, dass Wirecard eine riesige Geldwaschanlage war.19.07.2023Von Thomas Schmoll
Millionenbetrug beim AutoverkaufErmittlern gelingt Schlag gegen Mafia-StrukturenFast 38 Millionen Euro Mehrwertsteuer soll eine Bande mit organisiertem Betrug hinterzogen haben. Fahndern der Europäischen Staatsanwaltschaft gelingt ein Schlag gegen die fast 60 Personen, die mit dem Verkauf von Luxusautos betrügen. Fünf von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft. 16.06.2023
Organisiertes Verbrechen treffenLindner will den Zoll aufrüstenIm Kampf gegen die Organisierte Kriminalität will Finanzminister Lindner den Zoll stärken. Illegal erlangte Vermögenswerte sollen die Fahnder gezielt abgreifen. Begleitet von schwer bewaffneten Kräften kündigt der FDP-Politiker ein Paket an, das bis Mitte 2025 umgesetzt werden soll.03.05.2023
Geldwäsche in Finanzskandal Fugees-Rapper Pras Michel droht lange HaftstrafeÜber den malaysischen Staatsfonds werden Milliarden Dollar veruntreut, um politisch Einfluss zu nehmen. An den dadurch finanzierten illegalen Wahlkampfspenden ist der ehemalige Fugees-Rapper Pras Michel direkt beteiligt, befindet ein Gericht. Der 50-Jährige muss wohl lange ins Gefängnis.27.04.2023
Täuschte Ballweg Spender?Querdenken-Gründer wegen 9450-fachen Betrugs angeklagtVor drei Jahren gründet Michael Ballweg "Querdenken 711", um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Seine Bewegung finanziert er durch Spenden. Diese kommen aber nicht immer beim ausgewiesenen Ziel an, wie die Staatsanwaltschaft nun sagt. Sie wirft Ballweg Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor.09.04.2023
Verhör in MoskauEntflohener russischer Gouverneurssohn stellt sichDer Sohn des sibirischen Gouverneurs Alexander Uss steht auf der Fahndungsliste der USA und Russlands. Während die Vereinigten Staaten ihm die Umgehung von Sanktionen vorwerfen, suchen ihn russische Ermittler wegen des Verdachts der Geldwäsche. Nun taucht er in der Heimat wieder auf.04.04.2023
