Ab 7000 Euro mit Karte zahlenEU-Parlament plant neue Bargeld-ObergrenzeGeldwäsche und Korruption funktionieren am einfachsten mit Bargeld. Das Europäische Parlament will die Obergrenze für Bargeld-Transaktionen daher auf nur noch 7000 Euro senken. Die EU-Kommission und Bundesfinanzminister Lindner haben andere Pläne.26.03.2023
Deutsche Server von "ChipMixer"Größter Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltetUm ihre Finanzen vor dem Zugriff der Behörden zu verstecken, setzten Cyber-Kriminelle auf die Plattform "ChipMixer". Dort wurden Bitcoins in Kleinstbeträge geteilt und vermengt. Die Methode hatte Erfolg. Doch damit ist nun Schluss. Das BKA zieht dem Dienst den Stecker.15.03.2023
Wegen KorruptionsverdachtsBrüssel nimmt zwei EU-Abgeordneten ImmunitätDie Korruptionsaffäre rund um die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili erhält Zuwachs: Zwei weitere Abgeordnete müssen sich dem Vorwurf der Bestechlichkeit stellen. Um entsprechende Ermittlungen aufnehmen zu können, verlieren nun beide ihre Immunität.02.02.2023
Hat zuvor gegen ihn ermitteltEx-FBI-Beamter wegen Geldwäsche für Oligarchen angeklagtEr war für die Spionageabwehr in New York tätig und kümmerte sich um die Ermittlungen gegen Oligarchen: Nun wurde gegen einen 54-jährigen ehemaligen FBI-Beamten Anklage erhoben. Er soll mit dem Milliardär Oleg Deripaska Geldwäsche vereinbart haben, damit dieser Sanktionen umgehen könne.23.01.2023
Wichtige Daten fehlenKampf gegen Geldwäsche kommt nicht voranIn vielen Fällen ist es den Behörden noch unmöglich, verschleierte Strukturen für Geldwäsche offenzulegen. Ein unvollständiges Transparenzregister verzögert die Ermittlungen. Denn von 1,5 Millionen eintragungspflichtigen Gesellschaften haben sich noch längst nicht alle registriert.07.01.2023
Untersuchungshaft verlängertKaili verbringt Weihnachten hinter GitternFür zwei Verdächtige, die in den Korruptionsskandal um das Europäische Parlament verwickelt sein sollen, steht bereits fest, dass sie das Fest der Nächstenliebe im Gefängnis fristen werden. Nun verlängert ein Gericht in Brüssel auch die Haft der früheren Parlaments-Vizepräsidentin Kaili.22.12.2022
EU-Haushaltsmittel betroffenNeuer Betrugsverdacht gegen Kaili Der Korruptionsskandal der Europäischen Union nimmt eine neue Dimension an. Denn gegen die abgesetzte EU-Parlamentspräsidentin Eva Kaili sind neue Vorwürfe laut geworden. Demnach geht es um Betrug bei der Vergütung von Parlamentsmitarbeitern. Ihre Immunität soll nun auch fallen.15.12.2022
Kopf hinter Korruption benanntKailis Lebensgefährte soll geständig seinNächste Woche soll die in U-Haft sitzende Ex-Vizepräsident des Europaparlaments Eva Kaili vor die belgische Justiz treten. Derweil soll laut Medienberichten ihr Lebensgefährte bereits ausgepackt haben. Demnach hätte er die Rolle des Bargeld-Verwalters übernommen, aber auch zu anderen Inhaftierten äußerte er sich.15.12.2022
Nach Pleite von FTXNun geht es Krypto-Star SBF selbst an den KragenMit dem spektakulären Aufstieg seines Krypto-Konzerns schreibt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried Finanzgeschichte. Doch nach dem Crash bröckelt die Fassade des "Krypto-Wunderkinds". Auf den Bahamas wird der 30-Jährige festgenommen. Die Liste der Vorwürfe der US-Staatsanwaltschaft ist lang.13.12.2022
Bargeldverbot bei ImmobilienkaufGesetz soll Jagd auf Oligarchenvermögen erleichtern Wer die Eigentümer von Immobilien, Jachten oder Flugzeugen sind, können Ermittler in Deutschland kaum nachvollziehen. Die EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen lassen sich so nur schwer durchsetzen. Der Bundestag beschließt eine Novelle, die das nun ändern soll.01.12.2022
