Neuer Bericht der KommissionRussen ziehen die Strippen bei 31.000 EU-UnternehmenÜber Briefkastenfirmen sind russische Unternehmer noch immer in der EU aktiv - laut einer neuen Erhebung werden 31.000 Firmen von Russen kontrolliert. Die EU-Kommission fordert, diese Vermögenswerte transparent zu machen, um die Sanktionen umsetzen zu können.28.10.2022
International nur im MittelfeldDeutschland lahmt im Kampf gegen GeldwäscheBei der Bekämpfung von Geldwäsche schwächelt die Bundesrepublik. Schuld daran soll vor allem eine falsche politische Priorisierung sein. Finanzminister Lindner will dem Problem mit einer neuen Behörde entgegenwirken. Doch zu einem Paradigmenwechsel gehöre deutlich mehr, warnen Kritiker.25.08.2022
Finanzkriminalamt geplantLindners neue Behörde soll Spur des Geldes folgenGeldwäsche, Russland-Sanktionen und Kontrolle des Finanzsektors - Christian Lindner will mit einem neuen "Bundesfinanzkriminalamt" einen großen Wurf landen. Künftig sollen forensische Ermittler der Spur des Geldes folgen, verspricht der Finanzminister. 24.08.2022
Kampf gegen GeldwäscheLindner plant BundesfinanzkriminalamtDer Schwarzgeldmarkt floriert in Deutschland, Geldwäscher haben leichtes Spiel. Das will Finanzminister Lindner künftig ändern. Er will eine neue Behörde, die auf Finanzkriminalität spezialisiert ist.23.08.2022
Mann verkaufte NutzerdatenUS-Gericht verurteilt Ex-Twitter-Mitarbeiter für SpionageEin ehemaliger Twitter-Mitarbeiter identifiziert Accounts von Regimegegnern des saudischen Königshauses und verkauft ihre Nutzerdaten nach Riad. Dafür wird er fürstlich entlohnt. Ein US-Gericht spricht ihn nun der Spionage schuldig. 10.08.2022
Frist bis MitternachtBremer Sportwettbüros vor dem AusIm Kampf gegen Geldwäsche verlangt Bremen von allen Sportwettbüros einen Nachweis über die legale Herkunft des Geldes. Dies ist laut Innensenator keiner der 32 Einrichtungen gelungen. Sie müssen nun schließen.05.08.2022
Gericht prüft Immunität erneutJuan Carlos erzielt juristischen TeilerfolgSeit seiner Abdankung im Jahr 2014 wird Ex-König Juan Carlos von etlichen Skandalen begleitet. In London muss sich der Spanier etwa gegen Belästigungsvorwürfe seiner ehemaligen Geliebten wehren. In dem Rechtsstreit gelingt ihm nun ein entscheidender Coup.19.07.2022
Staatsanwaltschaft ermitteltGeldwäsche bei Versteigerung von Bushido-Villa?Als einziger Bieter bei der Zwangsversteigerung von Bushidos früherer Villa erhält ein 21-Jähriger den Zuschlag. Doch woher stammen die Millionen, mit denen der Sohn eines Clan-Chefs bezahlt? Gleich mehrere Staatsanwaltschaften nehmen den Verkauf unter die Lupe. 09.07.2022
Mehr Kompetenzen für ErmittlerBund will "Oligarchengesetz" gegen Geldwäscher anwendenDas Bundeskabinett verabschiedet ein Gesetz, das die Sanktionierung von Oligarchen erleichtern soll. Polizeivertreter würden diese Kompetenzerweiterungen auch auf den Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hierzulande anwenden. Italien soll hier als Vorbild dienen. 11.05.2022
Immobilien und Corona-HilfenPolizei in NRW führt Geldwäsche-Großrazzia durchDie Vorwürfe reichen von Geldwäsche bis zu Betrug bei Corona-Soforthilfen: Wegen illegaler Geschäfte führt die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Großrazzia gegen fünf Beschuldigte durch. Ein Schaden in Millionenhöhe wird vermutet.04.05.2022
