Millionen in Müllsack geschleustBritische Bank wegen Geldwäsche verurteiltEin Goldhändler in Großbritannien nutzt jahrelang die Schläfrigkeit einer Bank aus und schleust Hunderte Millionen an Bargeld vorbei am Fiskus. Weil die NatWest-Bank nichts gegen die Geldwäsche unternimmt, wird sie nun verurteilt.13.12.2021
Mysteriöse Königs-MillionenJuan Carlos entgeht GeldwäscheverfahrenVor Jahren tauchten 100 Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto auf, das Spaniens Ex-Monarch Juan Carlos gehört. Das Geld soll vom saudischen Königshaus stammen. Weil die Schweizer Justiz Geldwäsche vermutet, ermittelt sie - ohne Ergebnis.13.12.2021
Über 1800 FestnahmenEuropol deckt Geldwäsche-Banden auf"Money Muling" nennt sich die Methode, bei der Kriminelle Unschuldige anwerben, damit diese unwissentlich Geldwäsche betreiben. Durch eine internationale Ermittlung konnte Europol nun 1800 Festnahmen erwirken - und Verluste in Millionenhöhe verhindern.01.12.2021
Razzien in mehreren LändernPolizei zerschlägt GeldwäscheringErfolgreicher Schlag gegen eine internationale Geldwäschebande: Im Zuge der "Operation Carta Bianca" gibt es Razzien und Festnahmen in mehreren Bundesländern sowie in Italien und der Schweiz. Die Beschuldigten sollen mit falschen Zertifikaten für angebliche Energieeinsparungen jahrelang in Italien Millionen kassiert haben.23.11.2021
Aber weniger TatverdächtigeOrganisierte Kriminalität verursacht MillionenschadenTrotz Corona-Pandemie verursachen organisierte Kriminelle laut BKA im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Schaden als im Jahr zuvor. Besorgnis erregt auch die Feststellung, dass dafür immer öfter auch zu Gewalt gegriffen wird. Der Staat ist jedoch nicht untätig und erhöht den Druck. 01.11.2021
Soll Geld gewaschen habenKap Verde liefert Vertrauten Maduros an USA ausKap Verde liefert den Unternehmer Alex Saab an die USA aus. Der Vorwurf lautet Geldwäsche: Er soll Lebensmittelhilfen für die Bevölkerung in Millionenprofite umgewandelt und außer Landes gebracht haben. Venezuelas Staatschef Maduro ist sauer und lässt Gespräche mit der Opposition im Land platzen.17.10.2021
Schlag gegen Geldwäsche-NetzwerkReul freut sich über "verdammt dickes Ding"In den frühen Morgenstunden werden in drei Bundesländern Wohnungen durchsucht und Verdächtige festgenommen. Es geht um den Vorwurf der Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Hunderte Beamte beschlagnahmen umfangreiche Beweismittel und Luxusgegenstände im Millionenwert.06.10.2021
Meldungen "regelmäßig" zu spät?Länder erneuern Kritik an Geldwäsche-EinheitNoch vor dem Finanzausschuss lobt Minister Scholz die Arbeit der FIU. Einem Bericht zufolge sind die Justizbehörden der Länder nach wie vor weniger begeistert von der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls. Teils kämen Meldungen so spät, dass sie von Ermittlungsbehörden nicht mehr verfolgt werden könnten.05.10.2021
De Masi über Scholz im Ausschuss"Das ist die Schlammschlacht der Großen Koalition"Scholz betont, die Durchsuchung im Finanzministerium habe nicht seinen Mitarbeitern gegolten. Bei manchen Punkten kam er im Finanzausschuss aber ins Schleudern, wie De Masi von den Linken berichtet. Ein neuer Vorwurf wird seiner Ansicht nach noch für weiteres Aufsehen sorgen.20.09.2021
Geldwäsche-Vorwürfe im AusschussScholz foppt die UnionCDU und CSU wollen den SPD-Kanzlerkandidaten im Finanzausschuss in Not bringen. Das Ziel scheitert aber im Ansatz. Trotzdem muss der Sozialdemokrat ein Eingeständnis machen, das aus Sicht der Opposition ganz und gar nicht zu seiner Selbstdarstellung passt. 20.09.2021Von Thomas Schmoll
