Ermittlungen wegen TweetsScholz-Vertrauter rechtfertigt sichVergangene Woche durchsuchen Ermittler das Finanzministerium von SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Später taucht auf dem Twitter-Account seines Staatssekretärs ein Foto des Durchsuchungsbeschlusses auf. Daraufhin leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein. Nun nimmt der Spitzenbeamte Stellung.14.09.2021
Nach Razzia im FinanzministeriumScholz wehrt sich gegen KritikDass mitten im Wahlkampf die SPD-geführten Ministerien für Justiz und Finanzen durchsucht werden, dürfte Finanzminister und Kanzlerkandidat Scholz nicht in den Kram gepasst haben. Nun reagiert er auf die Vorwürfe gegen die Geldwäsche-Ermittler aus seinem Geschäftsbereich.11.09.2021
Nach Razzia im FinanzministeriumHeilmann: Scholz als Kanzler nicht tragbarBei Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls wird das Bundesfinanzministerium durchsucht. Grüne, FDP und Linke fordern daher eine Sondersitzung des Finanzausschusses mit Ressortleiter Scholz. Der CDU-Abgeordnete Heilmann hält diesen nicht mehr für tragbar - auch als Kanzler.10.09.2021
Bei Durchsuchung nicht im BüroScholz verstimmt über Ministeriums-RazziaDer Finanzminister reagiert genervt, weil die Staatsanwaltschaft eine Razzia in seinem Ministerium anordnet. Die Ermittler hätten ihre Fragen schriftlich stellen können, meint der SPD-Kanzlerkandidat. Angeblich zielen die Vorwürfe nur auf die Geldwäsche-Einheit FIU. Kritik an deren Ausstattung weist Scholz zurück. 09.09.2021
"Chaos in der Finanzaufsicht"Scholz gerät nach Razzia unter BeschussKurz vor der Bundestagswahl ordnet die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen in Finanz- und Justizministerium an. Für den SPD-Kanzlerkandidaten könnte die Razzia zur Unzeit kommen. Die Ermittler fragen nämlich, warum die Kölner Geldwäscheeinheit unter Scholz' Führung kaum Verdachtsmeldungen produziert. 09.09.2021
Verdacht auf StrafvereitelungBeamte durchsuchen zwei BundesministerienHat die Zentrale zur Geldwäschebekämpfung des Zolls kriminelle Machenschaften durchgehen lassen, ohne sie zu melden? Diesem Vorwurf geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück seit 2020 nach. Im Zuge der Ermittlungen kommt es auch in zwei Ministerien in Berlin zu Durchsuchungen.09.09.2021
Illegale Geschäfte mit KryptoMafia entdeckt Digital-Geld für sichIn Italien hat das organisierte Verbrechen in manchen Landesteilen überall die Finger im Spiel. Um weltweite Drogen-Deals und krumme Geschäfte zu verschleiern, nutzen die Mafiosi digitales Geld - auch in Deutschland.21.08.2021
Kampf gegen GeldwäscheFrankreich fordert neues Bargeld-LimitEin Vorstoß aus Paris dürfte in Deutschland bald schon für erhitzte Diskussionen sorgen: Die Franzosen drängen in Brüssel auf eine europaweite gültige Beschränkung des Bargeldverkehrs. In Frankreich liegt die legale Obergrenze bei 1000 Euro.15.08.2021
Räumung bis OktoberNeukölln wirft Remmo-Clan aus Familien-VillaDer Berliner Remmo-Clan hat mit seinen Immobilien keine glückliche Hand: Wegen Geldwäscheverdachts entzieht die Staatsanwaltschaft der Großfamilie 77 Häuser und Wohnungen. Seitdem wohnen die früheren Besitzer in ihrer Familien-Villa nur noch zur Miete. Doch nun liegt eine fristlose Kündigung auf dem Tisch.11.08.2021
Beschränkungen für Bitcoin EU plant Bargeldgrenze gegen GeldwäscheGeldwäsche ist in Europa ein Milliardengeschäft. Um den Kampf dagegen zu vereinheitlichen, treibt die EU ein großes Maßnahmenpaket voran. Bargeldzahlungen über 10.000 Euro sollen dann nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Auch für Kryptowährungen sind Regulierungen geplant.20.07.2021
