Soll Geld gewaschen habenKap Verde liefert Vertrauten Maduros an USA ausKap Verde liefert den Unternehmer Alex Saab an die USA aus. Der Vorwurf lautet Geldwäsche: Er soll Lebensmittelhilfen für die Bevölkerung in Millionenprofite umgewandelt und außer Landes gebracht haben. Venezuelas Staatschef Maduro ist sauer und lässt Gespräche mit der Opposition im Land platzen.17.10.2021
Schlag gegen Geldwäsche-NetzwerkReul freut sich über "verdammt dickes Ding"In den frühen Morgenstunden werden in drei Bundesländern Wohnungen durchsucht und Verdächtige festgenommen. Es geht um den Vorwurf der Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Hunderte Beamte beschlagnahmen umfangreiche Beweismittel und Luxusgegenstände im Millionenwert.06.10.2021
Meldungen "regelmäßig" zu spät?Länder erneuern Kritik an Geldwäsche-EinheitNoch vor dem Finanzausschuss lobt Minister Scholz die Arbeit der FIU. Einem Bericht zufolge sind die Justizbehörden der Länder nach wie vor weniger begeistert von der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls. Teils kämen Meldungen so spät, dass sie von Ermittlungsbehörden nicht mehr verfolgt werden könnten.05.10.2021
De Masi über Scholz im Ausschuss"Das ist die Schlammschlacht der Großen Koalition"Scholz betont, die Durchsuchung im Finanzministerium habe nicht seinen Mitarbeitern gegolten. Bei manchen Punkten kam er im Finanzausschuss aber ins Schleudern, wie De Masi von den Linken berichtet. Ein neuer Vorwurf wird seiner Ansicht nach noch für weiteres Aufsehen sorgen.20.09.2021
Geldwäsche-Vorwürfe im AusschussScholz foppt die UnionCDU und CSU wollen den SPD-Kanzlerkandidaten im Finanzausschuss in Not bringen. Das Ziel scheitert aber im Ansatz. Trotzdem muss der Sozialdemokrat ein Eingeständnis machen, das aus Sicht der Opposition ganz und gar nicht zu seiner Selbstdarstellung passt. 20.09.2021Von Thomas Schmoll
Minister erscheint vor AusschussScholz legt seine Hand über Zoll-EinheitIm Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU wird auch das Finanzministerium von Olaf Scholz durchsucht. Vor dem Finanzausschuss des Bundestags steht der SPD-Politiker nun Rede und Antwort. Dabei verteidigt er die Arbeit der Spezialeinheit. 20.09.2021
Muss oder "absurdes Schauspiel"?Das riskante Spiel der Union mit ScholzEine Woche vor der Wahl erklären CDU und CSU den Kampf gegen die Geldwäsche zur Herzenssache. Sie versuchen damit, den Kanzlerkandidaten der SPD unter Druck zu setzen. Die Union zieht gar eine Missachtung des Koalitionsvertrages in Betracht. Doch die Strategie könnte zum Eigentor werden.19.09.2021Von Thomas Schmoll
Baerbock: "Frage der Sicherheit"Kritik an Scholz' Vorgehen gegen GeldwäscheFür Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Einheit wird Scholz' Finanzministerium durchsucht. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock wirft ihrem SPD-Konkurrenten vor, nicht entschieden gegen Finanzkriminalität vorgegangen zu sein. Auch aus anderen Parteien kommt scharfe Kritik.18.09.2021
Berichte über dubiose SpendenPrinz Charles' Stiftungschef tritt zurückDie Stiftung des britischen Thronfolgers Prinz Charles soll Spenden von fragwürdigen Geldgebern erhalten haben. Nun zieht der Vorsitzende der Prince's Foundation Konsequenzen - er übernehme die Verantwortung für das mögliche "schwere Fehlverhalten".15.09.2021
Ermittlungen gegen Zoll-EinheitScholz muss vor Finanzausschuss aussagenDie Debatte über die Durchsuchung seines Finanzministeriums kommt zur Unzeit für SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Kurz vor der Wahl muss er nun dem Finanzausschuss des Bundestags Rede und Antwort stehen. Derweil meint der SPD-Generalsekretär, eine Lügen-Kampagne der Union zu erkennen. 15.09.2021
