Frist bis MitternachtBremer Sportwettbüros vor dem AusIm Kampf gegen Geldwäsche verlangt Bremen von allen Sportwettbüros einen Nachweis über die legale Herkunft des Geldes. Dies ist laut Innensenator keiner der 32 Einrichtungen gelungen. Sie müssen nun schließen.05.08.2022
Gericht prüft Immunität erneutJuan Carlos erzielt juristischen TeilerfolgSeit seiner Abdankung im Jahr 2014 wird Ex-König Juan Carlos von etlichen Skandalen begleitet. In London muss sich der Spanier etwa gegen Belästigungsvorwürfe seiner ehemaligen Geliebten wehren. In dem Rechtsstreit gelingt ihm nun ein entscheidender Coup.19.07.2022
Staatsanwaltschaft ermitteltGeldwäsche bei Versteigerung von Bushido-Villa?Als einziger Bieter bei der Zwangsversteigerung von Bushidos früherer Villa erhält ein 21-Jähriger den Zuschlag. Doch woher stammen die Millionen, mit denen der Sohn eines Clan-Chefs bezahlt? Gleich mehrere Staatsanwaltschaften nehmen den Verkauf unter die Lupe. 09.07.2022
Mehr Kompetenzen für ErmittlerBund will "Oligarchengesetz" gegen Geldwäscher anwendenDas Bundeskabinett verabschiedet ein Gesetz, das die Sanktionierung von Oligarchen erleichtern soll. Polizeivertreter würden diese Kompetenzerweiterungen auch auf den Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hierzulande anwenden. Italien soll hier als Vorbild dienen. 11.05.2022
Immobilien und Corona-HilfenPolizei in NRW führt Geldwäsche-Großrazzia durchDie Vorwürfe reichen von Geldwäsche bis zu Betrug bei Corona-Soforthilfen: Wegen illegaler Geschäfte führt die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Großrazzia gegen fünf Beschuldigte durch. Ein Schaden in Millionenhöhe wird vermutet.04.05.2022
Verdacht auf GeldwäscheRazzia bei der Deutschen BankBei der Deutschen Bank kommt es zu einer Razzia. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin untersuchen die Räume des Geldhauses. Die Aktie reagiert prompt. 29.04.2022
"Oligarchen bunkern Billion"Ökonomen fordern weltweites VermögensregisterDa einige Sanktionen gegen russische Oligarchen derzeit umgangen werden, fordern internationale Top-Ökonomen von den G20 ein weltweites Vermögensregister. So ließe sich leichter aufklären, wem welche Unternehmen wirklich gehören. Aktuell seien die Chancen dafür so gut wie nie. 19.04.2022
165 Millionen Euro bewegtRazzia gegen illegales Hawala-FinanzsystemHawala nennt sich ein System, mit dem illegal Geld transferiert werden kann. Amerikanische Drogenermittlungen bringen das BKA auf die Spur dieser Finanzringe. Nun haben Hunderte Beamte in einer Razzia gegen das illegale Hawala-Banking mehrere Verdächtige festgenommen.30.03.2022
Geldwäscheparadies für RussenGrüne fordern Sanktionen gegen EmirateEtwa 40.000 Russen haben ihre Vermögenswerte über die Emiraten ins Ausland gebracht, schätzt der grüne Europaabgeordnete Andresen. Mittels Geldwäsche können so die Sanktionen gegen Russland umgangen werden. Deshalb fordern die Grünen im EU-Parlament nun ein strengeres Vorgehen gegen die Emirate.23.03.2022
Sollte Razzia Scholz schaden?Durchsuchung von SPD-Ministerium vor Wahl war unrechtmäßigAls wenige Wochen vor der Bundestagswahl die SPD die Umfragen anführt, tauchen Ermittler aus Niedersachsen in den Bundesministerien für Finanzen und Justiz mit einem Durchsuchungsbeschluss auf. Der Vorgang weckt einen schwerwiegenden Verdacht - und war laut Landgericht "unangemessen".10.02.2022
