Geldwäsche

In Paris wird eines der größten Kriminalstücke des Weltsports verhandelt. Es geht um Betrug, Korruption und Veruntreuung. Angeklagt ist einer der einst mächtigsten Sportfunktionäre der Welt. Lamine Diack soll auch zur Doping-Vertuschung Millionen von Dollar von Leichtathleten erpresst haben.

Das Erbe des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wirkt nach. Trotz des Verdachts der Geldwäsche pflegt die Deutsche Bank offenbar jahrelang lukrative Geschäftsbeziehungen zu ihm. Nun ermittelt die Bankenaufsicht gegen das Institut.

Das Zeugnis der US-Finanzaufseher liest sich fatal: Schwächen im Kampf gegen Geldwäsche, Schwächen im Risikomanagement, Schwächen beim Erkennen von ungesunden Geschäften: Die US-Sparte der Deutschen Bank muss sich erneut heftiger Kritik stellen.

Schlupflöcher schließen, Schwachstellen beseitigen: Kriminelle sollen es in der EU beim Waschen von Geld schwerer haben. "Schmutziges" Geld dürfe nicht mehr in die Finanzsysteme gelangen, sagt die EU-Kommission. Saudi-Arabien wird nach Protest aus der Geldwäsche-Liste gestrichen.

Das Coronavirus hat das Geschäft mit Drogen und Prostitution weitgehend lahmgelegt. Kriminelle Banden stellen sich umgehend auf die neue Lage ein. "Die züchten nun keine Schafe", sagt ein Kripobeamter und warnt vor einem Anstieg bei Schutzgelderpressung und Wucherzinsen. Von Thomas Schmoll

Wer bei einer Bank arbeitet, sollte über jeden Verdacht erhaben sein. Insbesondere Kassierer kommen mit jeder Menge Fremdgeld in Berührung, die dann doch schon mal in Versuchung führen.

Mit Geldwäsche reich werden? Nicht als Mittelsmann. Und so versuchen Moe und Skunk ihr Glück - mit dem Geld vom Boss. Das geht natürlich schief. Der Boss will sein Geld zurück, korrupte Bullen und das FBI mischen ebenfalls mit. Dumm nur, dass Moe sein Gedächtnis verloren hat. FSK-18-Action. Von Thomas Badtke

US-Präsident Donald Trump wehrt sich in einem dritten Fall vor dem Supreme Court gegen die Herausgabe von Finanzunterlagen. Diesmal geht es um seine Geschäfte mit der Deutschen Bank, die ihm in den 90er-Jahren aus der Patsche geholfen hatte.

Schwere Vorwürfe gegen das schwedische Geldinstitut SEB: Berichten zufolge sollen Kunden der Bank in Estland zahlreiche verdächtige Transaktionen getätigt haben. Verbindungen soll es nach Russland geben.

In den vergangenen Jahren häufen sich die Geldwäsche-Skandale innerhalb der EU. Darin verwickelt sind etwa ING oder Deutsche Bank. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, wollen nun den nationalen Behörden die Aufsichtsverantwortung entziehen.