Verdacht auf GeldwäscheRazzia bei der Deutschen BankBei der Deutschen Bank kommt es zu einer Razzia. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin untersuchen die Räume des Geldhauses. Die Aktie reagiert prompt. 29.04.2022
"Oligarchen bunkern Billion"Ökonomen fordern weltweites VermögensregisterDa einige Sanktionen gegen russische Oligarchen derzeit umgangen werden, fordern internationale Top-Ökonomen von den G20 ein weltweites Vermögensregister. So ließe sich leichter aufklären, wem welche Unternehmen wirklich gehören. Aktuell seien die Chancen dafür so gut wie nie. 19.04.2022
165 Millionen Euro bewegtRazzia gegen illegales Hawala-FinanzsystemHawala nennt sich ein System, mit dem illegal Geld transferiert werden kann. Amerikanische Drogenermittlungen bringen das BKA auf die Spur dieser Finanzringe. Nun haben Hunderte Beamte in einer Razzia gegen das illegale Hawala-Banking mehrere Verdächtige festgenommen.30.03.2022
Geldwäscheparadies für RussenGrüne fordern Sanktionen gegen EmirateEtwa 40.000 Russen haben ihre Vermögenswerte über die Emiraten ins Ausland gebracht, schätzt der grüne Europaabgeordnete Andresen. Mittels Geldwäsche können so die Sanktionen gegen Russland umgangen werden. Deshalb fordern die Grünen im EU-Parlament nun ein strengeres Vorgehen gegen die Emirate.23.03.2022
Sollte Razzia Scholz schaden?Durchsuchung von SPD-Ministerium vor Wahl war unrechtmäßigAls wenige Wochen vor der Bundestagswahl die SPD die Umfragen anführt, tauchen Ermittler aus Niedersachsen in den Bundesministerien für Finanzen und Justiz mit einem Durchsuchungsbeschluss auf. Der Vorgang weckt einen schwerwiegenden Verdacht - und war laut Landgericht "unangemessen".10.02.2022
Millionen in Müllsack geschleustBritische Bank wegen Geldwäsche verurteiltEin Goldhändler in Großbritannien nutzt jahrelang die Schläfrigkeit einer Bank aus und schleust Hunderte Millionen an Bargeld vorbei am Fiskus. Weil die NatWest-Bank nichts gegen die Geldwäsche unternimmt, wird sie nun verurteilt.13.12.2021
Mysteriöse Königs-MillionenJuan Carlos entgeht GeldwäscheverfahrenVor Jahren tauchten 100 Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto auf, das Spaniens Ex-Monarch Juan Carlos gehört. Das Geld soll vom saudischen Königshaus stammen. Weil die Schweizer Justiz Geldwäsche vermutet, ermittelt sie - ohne Ergebnis.13.12.2021
Über 1800 FestnahmenEuropol deckt Geldwäsche-Banden auf"Money Muling" nennt sich die Methode, bei der Kriminelle Unschuldige anwerben, damit diese unwissentlich Geldwäsche betreiben. Durch eine internationale Ermittlung konnte Europol nun 1800 Festnahmen erwirken - und Verluste in Millionenhöhe verhindern.01.12.2021
Razzien in mehreren LändernPolizei zerschlägt GeldwäscheringErfolgreicher Schlag gegen eine internationale Geldwäschebande: Im Zuge der "Operation Carta Bianca" gibt es Razzien und Festnahmen in mehreren Bundesländern sowie in Italien und der Schweiz. Die Beschuldigten sollen mit falschen Zertifikaten für angebliche Energieeinsparungen jahrelang in Italien Millionen kassiert haben.23.11.2021
Aber weniger TatverdächtigeOrganisierte Kriminalität verursacht MillionenschadenTrotz Corona-Pandemie verursachen organisierte Kriminelle laut BKA im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Schaden als im Jahr zuvor. Besorgnis erregt auch die Feststellung, dass dafür immer öfter auch zu Gewalt gegriffen wird. Der Staat ist jedoch nicht untätig und erhöht den Druck. 01.11.2021
