44 Festnahmen in zehn LändernEuropol gelingt Schlag gegen VerbrechernetzwerkEs gilt als eines der gefährlichsten kriminellen Netzwerke der EU: Auf drei Kontinenten arbeiten mehrere Organisationen zusammen, um Verbrechen im großen Stil zu begehen. Bei Razzien nehmen europäische Behörden nun 44 Mitglieder fest. An der "beispiellosen Operation" sind elf Länder beteiligt.26.11.2022
Vorstoß gegen GeldwäscheInnenministerin Faeser will Bargeld-Limit von 10.000 EuroFehlende Transparenzregeln und kaum Begrenzungen für Bargeld-Zahlungen machen Deutschland zu einem Geldwäscheparadies. Innenministerin Faeser will nun Verbrechern die Geschäfte mit schmutzigem Bargeld etwas erschweren. Widerspruch kommt prompt. 13.11.2022
Gericht sieht mehrere FehlerDurchsuchung in Scholz' Ministerium war nicht rechtensKurz vor der vergangenen Bundestagswahl durchsuchen Ermittler das Ministerium des damaligen Finanzministers Scholz. Sozialdemokraten wittern eine politische Intrige der zuständigen Behörden, die von Christdemokraten geleitet werden. Ein Gericht urteilt nun: Die Durchsuchung war rechtswidrig.11.11.2022
Russischer Oligarch im VisierRazzia bei UBS wegen GeldwäscheverdachtDer Putin-Vertraute Usmanow soll gegen Sanktionen verstoßen und Geldwäsche im großen Stil betrieben haben. Im September werden bereits die Villa und Jacht des russischen Oligarchen durchsucht. Razzien in zwei Niederlassungen der Schweizer Großbank UBS sollen nun weitere Hinweise liefern.08.11.2022
Uss in Italien festgenommenJetzt sucht auch Russland sibirischen GouverneurssohnAls der Sohn eines russischen Gouverneurs in Italien festgenommen wird, ist die Empörung in Russland groß. Doch nun fahnden die russischen Behörden plötzlich selbst nach dem jungen Mann. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen.28.10.2022
Neuer Bericht der KommissionRussen ziehen die Strippen bei 31.000 EU-UnternehmenÜber Briefkastenfirmen sind russische Unternehmer noch immer in der EU aktiv - laut einer neuen Erhebung werden 31.000 Firmen von Russen kontrolliert. Die EU-Kommission fordert, diese Vermögenswerte transparent zu machen, um die Sanktionen umsetzen zu können.28.10.2022
International nur im MittelfeldDeutschland lahmt im Kampf gegen GeldwäscheBei der Bekämpfung von Geldwäsche schwächelt die Bundesrepublik. Schuld daran soll vor allem eine falsche politische Priorisierung sein. Finanzminister Lindner will dem Problem mit einer neuen Behörde entgegenwirken. Doch zu einem Paradigmenwechsel gehöre deutlich mehr, warnen Kritiker.25.08.2022
Finanzkriminalamt geplantLindners neue Behörde soll Spur des Geldes folgenGeldwäsche, Russland-Sanktionen und Kontrolle des Finanzsektors - Christian Lindner will mit einem neuen "Bundesfinanzkriminalamt" einen großen Wurf landen. Künftig sollen forensische Ermittler der Spur des Geldes folgen, verspricht der Finanzminister. 24.08.2022
Kampf gegen GeldwäscheLindner plant BundesfinanzkriminalamtDer Schwarzgeldmarkt floriert in Deutschland, Geldwäscher haben leichtes Spiel. Das will Finanzminister Lindner künftig ändern. Er will eine neue Behörde, die auf Finanzkriminalität spezialisiert ist.23.08.2022
Mann verkaufte NutzerdatenUS-Gericht verurteilt Ex-Twitter-Mitarbeiter für SpionageEin ehemaliger Twitter-Mitarbeiter identifiziert Accounts von Regimegegnern des saudischen Königshauses und verkauft ihre Nutzerdaten nach Riad. Dafür wird er fürstlich entlohnt. Ein US-Gericht spricht ihn nun der Spionage schuldig. 10.08.2022
