Geldwäsche

In den USA sitzen zwei zwei Männer in Haft, die eine mittlerweile geschlossene Bitcoin-Börse betrieben haben. Sie sollen Drogenhändlern geholfen haben, viel Geld in die virtuelle Währung umzutauschen. Nun drohen ihnen lange Haftstrafen.

Anlagebetrüger Madoff nutzt für seine dubiosen Geschäfte, mit denen er einen Schaden von insgesamt 65 Milliarden Dollar anrichtet, rund 20 Jahre lang die GroßbankJP Morgan. Deren Mitarbeiter wollen davon "wissentlich" nichts gewusst haben.

Ein Vetter des russischen Präsidenten steckt wohl in nennenswerten Schwierigkeiten. Die Zentralbank schließt das Geldhaus, in dessen Aufsichtsrat Igor Putin sitzt. Die Begründung: Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus.

Hat die italienische Mafia mithilfe eines Windparks mehr als saubere Energie produziert? Ermittler glauben, dass die Anlagen auch Teile der Finanzbestände ordentlich durchpusten. In einer bundesweiten Aktion durchsuchten sie nun Räume deutsche Unternehmen.

Steuerhinterziehung? Geldwäsche? Unlautere Geschäfte in Schurkenstaaten? Wenn sich Banken in der Vermögensverwaltung eines nicht mehr leisten können, dann sind es Privatkunden mit einer solchen Geschichte. Denn die schwarzen Schafe sind inzwischen in zweierlei Hinsicht geschäftsschädigend.

Die HSBC wappnet sich gegen Angriffe von außen. Die britische Großbank holt dafür den ehemaligen Chef des Geheimdienstes MI5, Evans, ins Boot. Das Image der HSBC ist lädiert. Gegen die Bank wurde in den USA wegen Geldwäsche ermittelt.

Die US-Justiz jubelt: Sie hat nach eigenem Bekunden einen der größten Geldwäsche-Ringe aller Zeiten ausgehoben. Der funktionierte mit einer Kunstwährung. Digitales Geld wie der Bitcoin gerät damit in Verruf. Zu Recht?

US-Ermittler sind wohl einem der größten Fälle von Geldwäsche auf der Spur. Über einen Online-Bezahldienst sollen bis zu sechs Milliarden US-Dollar aus kriminellen Geschäften in den Wirtschaftskreislauf geschleust worden sein. Fünf Verdächtige wurden festgenommen. Ihnen drohen hohe Haftstrafen

Es soll der größte Fall von Geldwäsche aller Zeiten sein: US-Strafverfolger werfen einer Internetfirma in Costa Rica vor, sechs Milliarden Dollar aus kriminellen Geschäften über das Internet in den Wirtschaftskreislauf geschleust zu haben. Die Beschuldigten sollen sich einer digitalen Währung bedient haben, die in reales Geld getauscht werden kann.

Das finanziell angeschlagene Zypern soll nach dem Wunsch der internationalen Geldgeber massiv gegen Geldwäsche vorgehen. Experten zufolge hat das Land damit große Schwierigkeiten. Die dortigen Banken wüssten manchmal nicht einmal, wer ihre Kunden tatsächlich seien.