Geldwäsche

Fünf Deutschbanker werden dem Haftrichter vorgeführt, ihnen wird Geldwäsche vorgeworfen. Dass die Staatsanwaltschaft derzeit wegen millionenschwere Steuerhinterziehungen bei der Deutschen Bank ermittelt, sollte nach Ansicht der DSW für das Institut Grund genug sein, um sich an den selbst verordneten Kulturwandel zu erinnern.

Reisebusse und mehr als 20 Mannschaftswagen tauchen vor den Zwillingstürmen der Deutschen Bank auf. Dutzende Beamte des BKA, von Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft stürmen in den Hauptsitz von Deutschlands größter Bank. Es geht um Geldwäsche und Steuerbetrug. Ermittelt wird auch gegen Bankchef Fitschen.

Illegale Transaktionen für den Iran und mexikanische Drogenkartelle kommen die Großbank HSBC teuer zu stehen. Mit einem Schuldeingeständnis und der Zahlung einer Milliardensumme legt die Bank den Geldwäscheskandal in den USA ad acta.

Die Geldwäsche-Vorwürfe gegen HSBC belasten die Geschäftszahlen: Die Rückstellungen für eine Millionenstrafe der US-Aufsichtsbehörden schmälern den Gewinn der britischen Großbank. HSBC soll mexikanischen Drogenkartellen bei der Geldwäsche geholfen haben – die Strafe dafür könnte höher ausfallen als erwartet.

Der Dopingfall Lance Armstrong zieht immer weitere Kreise. Nun wird in Italien gegen den Schweizer Tony Rominger ermittelt. Der Zweite der Tour de France von 1993 soll nicht nur gedopt haben. Gegen ihn besteht auch der Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Hier kommt der Autor hin

Nach den Geldwäsche-Vorwürfen gegen die britischen Banken Standard Chartered und HSBC nehmen die US-Behörden nun offenbar JPMorgan, Bank of America und andere heimische Institute ins Visier: Sie sollen durch laxe Kontrollen Geldwäsche für Terroristen und Drogenhändler ermöglicht und Sanktionen gegen allerlei Schurkenstaaten unterlaufen haben.

Alles nur Zufall? Der Duma-Abgeordnete Gennadi Gudkow verliert sein Mandat - angeblich wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Nur: Gudkow gilt auch als einer der führenden Köpfe der russischen Opposition. Und dieser bläst seit einigen Monaten eisiger Wind entgegen.

Eine einzelne Überweisung sichert Standard Chartered womöglich das wirtschaftliche Überleben: Mit einer dreistelligen Millionensumme versucht die Bank die Wogen im Iran-Streit mit den USA zu glätten. Die Aufseher in New York lenken ein und akzeptieren. Komplett vom Tisch sind die Geldwäsche-Vorwürfe damit wohl noch nicht. Hier kommt der Autor hin

Rückstellungen im Zusammenhang mit Geldwäsche-Vorwürfen in den USA und Entschädigungen für Kunden kommen die britische Großbank HSBC im ersten Halbjahr teuer zu stehen. Der Nachsteuergewinn schrumpft. Operativ läuft es allerdings rund. Hier kommt der Autor hin

Betrug, Verschwörung, Geldwäsche, Behinderung der Justiz - in insgesamt 13 Anklagepunkten spricht eine Jury den US-Investor Stanford schuldig. Zehntausende Anleger soll er mit einem Pyramidensystem um Milliardensummen gebracht haben - fast wie einst Finanzmakler Madoff, der zu 150 Jahren Haft verurteilt wurde.