Geldwäsche

Bisher waren im Wesentlichen nur Banken und Finanzdienstleister zu Auskünften verpflichtet, jetzt sind auch andere Akteure auf diesem Gebiet wie Steuerberater und Rechtsanwälte gefordert.

Die französische Großbank Societe Generale kommt nicht zur Ruhe. In der vergangenen Woche haben Kontrolleure der Bank das Finanzministerium darüber in Kenntnis gesetzt, dass Konten entdeckt worden seien, über die möglicherweise Schwarzgeld geflossen sei. Darin verwickelt soll Investmentmentgesellschaft sein, die von zwei russischen Brüdern geführt wird.

Mit schärferen Kontrollen müssen Banken nach Ansicht von Korruptionsexperten gegen Unterschlagung und Geldwäsche vorgehen. "Der Reputationsschaden ist enorm, wenn eine Bank ins Gerede kommt", warnte der Präsident der Frankfurt School of Finance and Management, Steffens. Die Befolgung geltender Rechts- und Verhaltensnormen (Compliance) seien für eine Bank von existenzieller Bedeutung.

Riddick, 4x100 Meter Staffel-Olympiasieger von 1976, wurde schuldig gesprochen, jahrelang mit drei Komplizen mehrfach Banken betrogen und Geld gewaschen zu haben.

Geldwäsche nimmt laut einer Umfrage weltweit zu. 72 Prozent der Banken haben in den vergangenen drei Jahren mehr Verdachtsanzeigen auf Geldwäsche gemeldet, wie aus einer Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG hervorgeht.

Die Staatsanwaltschaft Taoyuan im Nordwesten Taiwans hat am Dienstag fünf Top-Manager von BenQ wegen Insider-Trading und Geldwäsche angeklagt. Die Staatsanwälte werfen ihnen vor, Angestellte angewiesen zu haben, zwischen 2002 und 2006 rund 22,35 Mio. Vorteilsaktien in einer Gesamthöhe von 2,5 Mio. Dollar zu veräußern.

Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben von der Europäischen Zentralbank den Stopp der Ausgabe von 500-Euro-Banknoten gefordert. Die großen Scheine leisteten nur der Geldwäsche Vorschub.

Gegen Geldwäsche und finanzielle Unterstützung des Terrorismus: Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) will künftig internationale Zahlungsflüsse genauer überprüfen lassen.

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung die Finanzströme des internationalen Terrorismus stoppen.

Bisher waren im Wesentlichen nur Banken und Finanzdienstleister zu Auskünften verpflichtet, jetzt sind auch andere Akteure auf diesem Gebiet wie Steuerberater und Rechtsanwälte gefordert.