Geldwäsche

BaFin und BKA ermitteln immer öfter in Sachen Geldwäsche. Dabei haben sie es mit einfallsreichen Gegnern zu tun. In letzter Zeit rekrutieren die Geldwäscher verstärkt Privatpersonen und Kleinunternehmer für ihre Geschäfte. Die sind schwerer zu belangen.

Der Druck auf den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy steigt. Die Affäre um Multimilliardärin Liliane Bettencourt droht sich zu einem Parteispendenskandal auszuweiten. Jetzt ermittelt sogar die Justiz.

Eine Luxuswohnung an der Seine in Paris legte sich Manuel Noriega einst zu, nun muss der langjährige Machthaber von Panama mit einer französischen Gefängniszelle Vorlieb nehmen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der er in den 80er Jahren Drogengelder in Frankreich investierte.

Der italienische Konzern Telecom Italia kann seinen Jahresabschluss noch nicht veröffentlichen. Grund ist ein Geldwäsche-Skandal bei der Service-Tochter Sparkle. Die Staatsanwaltschaft stellt in diesem Zusammenhang 56 Haftbefehle aus.

Banken melden wieder häufiger Fälle von Geldwäsche. Die Zahl der Verdachtsanzeigen sei in diesem Jahr gestiegen, berichtete der "Spiegel" unter Berufung auf das Bundeskriminalamt (BKA).

Nach dem Defizitverfahren gegen Deutschland droht jetzt nach einem Zeitungsbericht auch noch ein Verfahren von der Europäischen Union wegen grober Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche.

Es hört sich an wie ein Groschenroman, Frankreichs Staatspräsident Sarkozy trifft vor Gericht den ehemaligen Premierminister Villlepin. Es geht um angebliche Geldwäsche, gefälschte Kontenlisten, politische Macht und eine veritable Männerfeindschaft.

Im Geldwäsche-Prozess gegen die Ex-Frau eines früheren FlowTex-Geschäftsführers haben sich der ehemalige Finanzexperte und der Anwalt der Angeklagten widersprochen.

Irrationale Ablösesummen, unseriös beratene Spieler und Kriminelle mit übersteigertem Geltungsbedürfnis - der Fußball bietet nach Erkenntnissen der OECD eine perfekte Plattform für Geldwäsche.

Bei der Geldwäsche gehen Kriminelle in Deutschland nach Einschätzung von Experten immer trickreicher vor. Das Bundeskriminalamt registrierte im vergangenen Jahr rund 7350 Verdachtsanzeigen in dem Bereich - 19 Prozent weniger als im Vorjahr.